证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-050 公司名称：天健国际会计师事务所有限公司 商业登记号码：67053561 成立日期：2016年12月16日 公司类型：私人股份有限公司 注册资本：61,000元港币 注册地址：ROOM 1501-8,15/F.,TAI YAU BUILDING,181,JOHNSTON ROAD, WANCHAI,HONG KONG 首席合伙人：黄浩源先生 浙江涛涛车业股份有限公司 关于聘请H股股票发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘 请H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所 有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发 行上市后续聘天健国际为公司的审计机构，聘任期限至本次发行上市后第一届 年度股东会结束时 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-054 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况和未来发展需要， 公司拟对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修 订，以进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性与有效性。具体调整包括 将董事会成员由7名增至9名，其中新增1名职工代表董事。 2025年9月19日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投 票表决，选举赵龙曼先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）， 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 股东通讯政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 原则和目的 第一条 本政策载有条文致力于确保浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"本公 司"）的股东以及其他利益相关者（包括有意投资人士）可获得均衡及容易理解的本公司 资料，在知情情况下行使权利及加强股东、投资人士与本公司的沟通。 第二章 沟通方式 第四条 股东查询 （一）公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询； （二）股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的H股股份过户登记处提出。 （三）股东可随时要求索取公司的公开资料。 第五条 公司通讯 （一）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"），本公司向股东传发的公司通讯指本公司发出或将予发出以供其任何证券的持有人 参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于本公司的下列文件：（a）董事会报告、 年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告及（如适用）中 期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f）委派代表书。 （二）本公司的公司通讯以中、英双语编写（或如获许可，以单一语言），并按照香 港 ...

声明人臧翠翠作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会提名为浙江 涛涛车业股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-047 浙江涛涛车业股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 2025 年 9 月 19 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）全球化战略布局， 提升国际品牌影响力，增强境外融资能力，并打造国际化资本运作平台，以进一 步提高公司的综合竞争力，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市事项（以下简 称"本次 H 股发行上市"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规的规定，公司本次 H 股发行上 市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所 和香港证券及期货事务监察 ...

二、调整董事会专门委员会名称及组成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议 案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等有关法律、法规及修订后的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》的规 定（以下简称《公司章程（草案）》），鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将增加独立董事1名，由3名调整为4名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名臧翠翠女士（简历 详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审 议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市 之日起至第四届董事会任期届满之日止。独 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 第二条 本集团董事及本集团全体雇员在开展业务活动的过程中和履行其职责时 以诚信、符合商业道德及适当的方式行事，并严格遵守有关反舞弊、反洗钱和反贿赂 的适用法律法规和公司政策。 第二章 反舞弊 第三条 「舞弊」在本政策中是指通过欺骗等不正当手段意图获取某种形式的财 务或个人利益或使本集团及股东蒙受损失的不当行为，包括但不限于欺骗、侵吞、贿 赂、伪造、勒索、盗窃、串谋、挪用、盗用、虚假陈述、隐瞒重大事实及串通等。 第四条 本集团禁止董事及雇员从事舞弊行为，一般舞弊行为的例子如下（惟不 能尽录）： (一) 通过欺骗或滥用职位或职权取得财务利益或任何其他利益； 反舞弊、反洗钱及反贿赂政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 宗旨及目的 第一条 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）及其附属公司（以下 统称"本集团"）以及本集团员工致力于维持高水平的商业诚信、廉洁守正、公平公 正，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《防止贿赂条例》（香港法例第 201 章）等法律法规和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，制订本政策。 5、未经授权，以本公司或附属企业的名义进行各项商业活 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 综上所述，我们一致同意提名臧翠翠女士为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会实施 细则》，我们作为公司的第四届董事会提名委员会成员，经审核公司第四届董事 会独立董事候选人的相关资料，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 提名委员会成员：曹马涛、陈军泽、张建新 2025 年 9 月 19 日 1 、独立董事候选人臧翠翠女士具备《管理办法》和《规范运作》规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 第四届董事会提名委员会 2、独立董事候选人臧翠翠女士的教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律 法 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的全面 性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《浙江涛涛车 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨在 列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条 件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将会妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连 任董事，该等条件包括但不限于： (a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 地区和行业经验、种族、知识及服务年期等； ...

提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名臧翠翠为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...