二、调整董事会专门委员会名称及组成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议 案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等有关法律、法规及修订后的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》的规 定（以下简称《公司章程（草案）》），鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将增加独立董事1名，由3名调整为4名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名臧翠翠女士（简历 详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审 议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市 之日起至第四届董事会任期届满之日止。独 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 第二条 本集团董事及本集团全体雇员在开展业务活动的过程中和履行其职责时 以诚信、符合商业道德及适当的方式行事，并严格遵守有关反舞弊、反洗钱和反贿赂 的适用法律法规和公司政策。 第二章 反舞弊 第三条 「舞弊」在本政策中是指通过欺骗等不正当手段意图获取某种形式的财 务或个人利益或使本集团及股东蒙受损失的不当行为，包括但不限于欺骗、侵吞、贿 赂、伪造、勒索、盗窃、串谋、挪用、盗用、虚假陈述、隐瞒重大事实及串通等。 第四条 本集团禁止董事及雇员从事舞弊行为，一般舞弊行为的例子如下（惟不 能尽录）： (一) 通过欺骗或滥用职位或职权取得财务利益或任何其他利益； 反舞弊、反洗钱及反贿赂政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 宗旨及目的 第一条 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）及其附属公司（以下 统称"本集团"）以及本集团员工致力于维持高水平的商业诚信、廉洁守正、公平公 正，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《防止贿赂条例》（香港法例第 201 章）等法律法规和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，制订本政策。 5、未经授权，以本公司或附属企业的名义进行各项商业活 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 综上所述，我们一致同意提名臧翠翠女士为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会实施 细则》，我们作为公司的第四届董事会提名委员会成员，经审核公司第四届董事 会独立董事候选人的相关资料，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 提名委员会成员：曹马涛、陈军泽、张建新 2025 年 9 月 19 日 1 、独立董事候选人臧翠翠女士具备《管理办法》和《规范运作》规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 第四届董事会提名委员会 2、独立董事候选人臧翠翠女士的教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律 法 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的全面 性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《浙江涛涛车 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨在 列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条 件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将会妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连 任董事，该等条件包括但不限于： (a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 地区和行业经验、种族、知识及服务年期等； ...

提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名臧翠翠为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-055 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开了 第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股 东大会的议案》。公司决定于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 现场会议时间为：2025年10月9日（星期四）14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-052 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以专人送达方式于2025 年9月16日发出第四届监事会第七次会议通知，会议于2025年9月19日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛 车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化全球化战略布局，提升国际化品牌形象，多元化融资渠道，进一步提 升核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行H 股并上市"）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 ...

2024年1至12月份，涛涛车业的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 截至发稿，涛涛车业市值为239亿元。 每经AI快讯，涛涛车业（SZ 301345，收盘价：218.94元）9月19日晚间发布公告称，公司第四届第九次 董事会会议于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于增选公司第四 届董事会独立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ （记者 王晓波） ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-053 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于2025年9月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月19日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以 通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、陈东坡、陈军泽、张建新，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化全球化战略布局，提升国际化品牌形象，多元化融资渠道，进一步提 升核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下 ...

Group 1 - The company, TaoTao Automotive, has announced its intention to apply for an initial public offering (IPO) of H-shares [1] - The proposed listing will take place on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1]