浙江涛涛车业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江涛涛车业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责 公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履行相关信息披露义 务。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行 为，须按本制度规定程序经公司股 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为；但资助对象为公司合并报表范围内且 持股比例超过50%的控股子公司，同时该控股子公司其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和 使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 三方监管协议。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。募集资金专项账户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； ...

浙江涛涛车业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，特制定本制度。 全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、 对外投资项目的确定等经济活动，应满足公司上市规则的规定和生产经营决策总 目标、长期规划和发展的要求。 第八条 控股子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收 益分配等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进 行，并须报告公司董事会备案。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻 制、管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资、控股子 公司及其分公司参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用 章、财务专用章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的使用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的 各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前章程 | | 修订后章程 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 制 ...

2024 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会按照相关规定办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事项。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 6 日出具《验资报告》（天健验〔2024〕 329 号 ） ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 109,333,600.00 元 变 更 为 人 民 币 109,745,000.00 元，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理登记完毕。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-051 浙江涛涛车业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于修订《公司章程》的相关情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会 ...

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-048 浙江涛涛车业股份有限公司 基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人 在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》 进行了修订，形成 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》。 二、修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度草案情况 根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次 H 股发行上市需要，公司 对如下内部治理制度进行修订及制定并形成草案，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交公司股东 大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则（草案） | 是 | | 2 | 董事会议事规则（草案） | 是 | | 3 | 独立董事工作制度（草案） | 否 | | 4 | 审计委员会实施细则（草案） | 否 | | 5 | 提名 ...