证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （五）成交总金额：人民币970,063.00元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的价格：本次回购股份价格不超过64.53元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限测算，预计回购股 份数量约为929,800股（取整），约占当前总股 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（ 即2023年11月3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹洪涛 | 28,481,390 | 27.92 | | 2 | 尹士宇 | 24,611,261 | 24.13 | | 3 | 辽 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，本次回购股份方案具有可行性。因此，我们一致同 意公司本次回购股份事项。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会 第四次会议审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年11月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股 ...

一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年11月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 1、本次回购股份的目的和用途 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年10月31日收到公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关 于提议辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，尹洪涛先 生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励，具体提议、公司回购方案的主要内容如下： 1、股份回购提议、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内授出或转让 已回购股份，将依法履行减少注册资本的程序，注销未授出或未转让的股份。 如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 （3）回购股份的资金总 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关于提议辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023年10月31日 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机 制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发 展。 三、提议 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 参与单位名称及 中信证券、景顺长城基金、泰信基金、嘉实基金、浙商证券、 人员姓名 德邦基金、万家基金、圆信永丰、信达资本、正源信毅资产、 中信建投、银叶投资、开源电新、金信基金、安信基金、壹德 资产、博道基金、清淙投资、嘉兴宝亨、富国基金、美阳投资、 三鑫资产、方物投资、中金资管、重阳战略、泓德基金、招商 基金、名禹资产、Manulife、中信保诚基金、星元投资、澄怀 投资、广发基金、华润元大、三耕资产、金科控股、高毅资产、 上海鑫绰投资、中信建投资管、北京源阖投资、博时基金、青 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥352,219,461.89, representing a 33.87% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.35% to ¥30,047,238.15, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 45.99% to ¥22,899,917.29[4] - Total revenue for the third quarter of 2023 reached ¥701,544,798.20, a slight increase of 0.68% compared to ¥695,072,683.55 in the same period last year[20] - Net profit for the third quarter was ¥54,709,085.69, a decrease of 54.8% compared to ¥121,030,482.04 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 54,709,085.69, with CNY 52,038,215.91 attributable to the parent company[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.5102, down from CNY 1.5821 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,077,755,799.93, a 1.52% increase compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,077,755,799.93, compared to ¥3,031,719,976.69 at the beginning of the year[19] - Current assets decreased to ¥2,165,832,874.74 from ¥2,563,378,045.48 at the start of the year, reflecting a decline of approximately 15.5%[19] - The company's total liabilities rose to ¥286,349,522.50, compared to ¥229,638,012.43 at the beginning of the year, marking an increase of 24.7%[19] - The equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥2,786,912,509.43 from ¥2,802,081,964.26, a decline of 0.5%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥111,535,623.49, marking a 202.42% decrease[4] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -¥111,535,623.49, a decline of 202.42% attributed to increased inventory levels[10] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 5,676,937,696.01, significantly higher than CNY 238,964,031.82 in the prior period[23] - The net cash flow from investment activities was CNY 586,735,687.05, recovering from a negative CNY -77,600,435.32 in the previous year[23] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥586,735,687.05, an increase of 856.10% due to the redemption of financial products[10] - Cash flow from financing activities was -¥252,408,842.20, a decrease of 111.87% primarily due to loan repayments[10] - The company’s cash outflow from financing activities was CNY 497,584,572.05, compared to CNY 89,199,108.29 in the previous period[23] - The company’s cash inflow from financing activities was CNY 245,175,729.85, down from CNY 2,215,188,544.00 in the previous year[23] Inventory and Costs - The company reported a 73.37% increase in inventory, amounting to ¥357,321,701.39, due to an increase in raw materials and finished goods[8] - Total operating costs increased significantly to ¥649,536,659.12, up 16.43% from ¥557,619,109.29 in the previous year[20] - The company reported a significant asset impairment loss of -¥19,973,312.76 due to inventory write-downs[10] - Inventory levels increased significantly to ¥357,321,701.39, up from ¥206,101,573.86, indicating a rise of 73.2%[19] Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 42.95% to ¥16,358,841.89, primarily due to reduced consumption of R&D materials[8] - Research and development expenses for the quarter were ¥16,358,841.89, down 43% from ¥28,672,757.29 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,923[12] - The largest shareholder, Yin Hongtao, holds 27.92% of shares, totaling 28,481,390 shares[12] - The company had a total of 76,500,000 restricted shares at the beginning of the period, with 16,639,253 shares released during the period[15] Investment and Financial Products - Investment income for Q3 2023 reached ¥22,860,546.28, a significant increase of 8,558.25% due to gains from the sale of financial products[10] - Fair value changes in financial products resulted in a gain of ¥6,177,032.37, marking a 100% increase[10] - Credit impairment losses amounted to ¥1,623,191.47, a decrease of 151.46% compared to the previous period[10] - The company recognized goodwill of ¥185,500,736.34 following the acquisition of Chengdu Yutai[8] Mergers and Acquisitions - The company did not conduct any mergers or acquisitions during the reporting period, as indicated by the net profit from merged entities being CNY 0.00[21]