证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 特别提示： 1、会议召开情况 会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2024年9月11日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛 先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 截至本次股东大会股权登记 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 信德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：13811962953 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010-60838617 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（券商策略会） | | | | | 参与单位名称及 | 东吴基金、海通证券、华安资管、财通证券、申万证券、东吴 | | | | | 人员姓名 | 证券、和谐汇一、合远基金、利多星、华泰柏瑞基金、东方证 | | | | | | 券、南方基金、中信资管、中信证券、合众 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 信德新材（301349） 2024 年中报业绩点评：Q2 盈利小幅改善，业 绩基本符合预期 2024 年 08 月 28 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 903.72 | 948.85 | 807.42 | 1,029.13 | 1,294.23 | | 同比（ % ） | 83.69 | 4.99 | (14.91) | 27.46 | 25.76 | | 归母净利润（百万元） | 148.99 | 41.30 | 7.54 | 65.39 | 127.90 | | 同比（ % ） | 8.21 | (72.28) | (81.74) | 767.25 | 95.60 | | EPS- 最新摊 ...

一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8 月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目之 "年产3万吨碳材料产业化升级项目"（以下简称"募投项目"）建设内容、投 资总额和实施主体不变且募投项目一期已经建成投产的情况下，将该募投项目整 体达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。保 荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-043 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,本公司公 开发行1,700.00万股人民币普通股股票，实际发行1,700.00万股人民币普通股股 票，每股发行价为人 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年8月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主管人员)王雨 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 ...