上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露 前六个月内（即2024年6月27日至2024年12月27日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月20日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹 洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规 的规定，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" ）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会就公示情况及核查意 见说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《202 ...

不管来讲从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁力也好,或者是快充的负极也好,以及说我们性质的心态所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到了一个非常快的增长。 好的大家早上 上午好啊就是非常感谢大家来参加这个信德信奈的这个交流我们在周五的晚上发布的这个骨传基地我大概介绍一下吧其实这个骨传基地我们也是一直很想很早之前就很想做了然后我们前段时间正好股票正好是回报完毕了然后也在筹划这件事情然后因为之前的第一轮的骨传基地其实是很早之前了在2017年的时候 其实对我们来说其实这个目标也不算是非常容易啊其实我们在里面也有提到就是整个的这个呃我们参照的这个行业的增速其实可能就不会我们可能还要比行业的增速要高一些因为其实我们的增量我们量的部分肯定会高于这个增速的但是输入的这个部分因为价格的话其实嗯这件就是近两年吧价量的幅度比较大所以说对我们整个输入的这个影响是比较大的因为价格方面正面稍微来说就是 嗯,股权激励这块,我看君宇你这边还有什么需要提问的吗?好的,我觉得其实也讲得非常清晰了,因为其实我们看到股权激励的这样的一个方案相应的一个落地的话,公司也出了一个比较清晰的一个公告,就是这块的话也是邀请您说先补充一下。 ...

编号：2024-007 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 3 | 、问：目前公司负极包覆材料价格是否有变化？ | | | 答：随着 2023 年末和 2024 年前三季度的价格调整，目前负极 | | | 包覆材料价格处于相对低位，毛利率已降至过往最低水平，向 | | | 下调整空间有限。同时，下游客户负极材料厂 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 三、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）负责领 导和组织考核工作。 （二）薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考核工作小组(以下简称"考 核工作小组")负责具体实施考核工作，负责相关数据的收集和整理，汇总考核 结果，并对激励对象考核结果进行核实和确认。考核工作小组对薪酬与考核委员 会负责并报告工作。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，激励公司董事、高 级管理人员、核心技术人员、技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股 东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年12月20日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 ...

| | (8) 公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | | | | 期间 | | | | (9) 股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序 (例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法) | | | | ( 10) 股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | 是 | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | (11) 股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | ( 12) 公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | ( 13) 公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | 是 | | | 决机制 | | | | ( 14) 上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 ...