证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-059 独立董事陈晶女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈晶女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露之日，征集人陈晶女士未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他 独立董事的委托，独立董事陈晶女士作为征集人就公司于2025年1月20日召开的2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集表决权。 （四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独 立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键方 面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司（以下称"信德新材"或"公司"）的委托，就信德新材拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》 （以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2024年12月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇和陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，律师 事务所出具了法律意见书。 董事王伟先生为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：同意4票，反对0票， ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将相应的权益份额调整到激励对象之间进行分配或直接调减，但调 整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公 司股本总额的 1.00%。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网 站按要求及时披露激励对象相关信息。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟 授予的限制性股票在 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-057 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 46.58 CNY, up from the previous forecast of 36.29 CNY [5][7]. Core Views - The company is a leader in the anode coating materials industry, and the exploration of silicon-based anode technology by major clients like Huawei is expected to accelerate the adoption of silicon materials, thereby increasing demand for the company's coating materials [2][5]. - The company is actively developing silicon-based anode coating technology to address issues such as volume expansion, which enhances the cycling stability of anodes [7]. - The company has maintained its earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 at 0.01 CNY, 0.72 CNY, and 1.16 CNY respectively, despite current losses [7]. Summary by Sections Company Overview - The company is the only publicly listed entity in the anode coating materials sector and is positioned to benefit from the growing demand for silicon-based anodes [7]. Financial Performance - The company reported a gross margin of 8.23% in Q3 2024, showing a quarter-on-quarter improvement of 0.79 percentage points [7]. - Revenue for 2022 was 904 million CNY, with a projected increase to 1,080 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 13.8% [11]. - The net profit attributable to the parent company is expected to recover significantly from a loss of 98.2% in 2024 to a profit of 118 million CNY by 2026 [11]. Market Position - The company is focusing on enhancing its production processes and optimizing raw material usage to improve product quality and reduce costs [7]. - The demand for anode coating materials is expected to grow significantly due to the increasing penetration of high-performance batteries in various applications [7]. Research and Development - The company has disclosed ongoing projects related to the development of silicon-carbon anode particles and binding agents, aiming to meet future demand for silicon-based anodes [7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price adjusted to 36.29 CNY [3][5]. Core Views - The company is a leader in the anode coating materials industry, experiencing a gradual bottoming out of performance. Future recovery is anticipated with the promotion of fast-charging technology and silicon-based materials [3][5]. - The company has faced losses due to intensified industry competition, leading to a downward revision of EPS forecasts for 2024-2025 to 0.01 CNY and 0.72 CNY, respectively, with a new 2026 EPS forecast of 1.16 CNY [5][6]. - Despite a 19.4% year-on-year decline in revenue to 565 million CNY in the first three quarters of 2024, the company showed improvement in gross margin, reaching 8.23% in Q3, up 0.79 percentage points from Q2 [5][6]. Financial Summary - Revenue for 2024 is projected at 1.08 billion CNY, reflecting a 13.8% increase from 2023, while net profit is expected to recover significantly to 118 million CNY by 2026 [6][12]. - The company reported a net loss of 15 million CNY in the first three quarters of 2024, compared to a profit of 41 million CNY in 2023 [5][6]. - The financial metrics indicate a significant drop in net profit margin, with a forecasted net profit margin of 0.7% in 2024, improving to 7.2% by 2026 [12]. Market Data - The company's stock price has fluctuated between 21.57 CNY and 50.12 CNY over the past 52 weeks, with a total market capitalization of 2.833 billion CNY [7][8]. - The company has a price-to-book ratio of 1.0 at the current price, indicating a fair valuation relative to its book value [8][12]. Industry Position - As the only publicly listed company in the anode coating materials sector, the company holds a unique market position with scarcity advantages [5][12]. - The company is expanding its supply chain by acquiring an 80% stake in Chengdu Yutai, enhancing its competitive edge in the coating materials industry [5][12].

Group 1 - A new company, Liaoning Xinde Carbon-Based New Materials Technology Development Co., Ltd., has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the company is Qu Bin, and its business scope includes new material technology research and development, manufacturing of high-performance fibers and composite materials, and sales of graphite and carbon products [1] - The company is wholly owned by Xinde New Materials [1]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"） 于2024年8月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于稳定股价方案的议案》， 因自2024年7月15日起至8月9日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于上一个会计 年度经审计的每股净资产即26.84元（除权除息后），触发了公司《首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书》"第八节 重要承诺事项"之"三、关于稳定股价的措 施和承诺"的启动条件。为维护公司股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，并基 于对未来发展的信心和对长期价值的认可，经公司及相关主体协商决定，拟定由公司 实际控制人及董事、高级管理人员使用自有资金通过二级市场以竞价交易的方式先后 增持公司股份，其中实际控制人增持总金额合计不超过人民币1,000万元且不低于人民 币500万元；董事、高级管理人员单次及（或）连续12个月用于增持公司股份的货币资 金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪 ...