证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 信德新材（301349） 2024 年中报业绩点评：Q2 盈利小幅改善，业 绩基本符合预期 2024 年 08 月 28 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 903.72 | 948.85 | 807.42 | 1,029.13 | 1,294.23 | | 同比（ % ） | 83.69 | 4.99 | (14.91) | 27.46 | 25.76 | | 归母净利润（百万元） | 148.99 | 41.30 | 7.54 | 65.39 | 127.90 | | 同比（ % ） | 8.21 | (72.28) | (81.74) | 767.25 | 95.60 | | EPS- 最新摊 ...

一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8 月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目之 "年产3万吨碳材料产业化升级项目"（以下简称"募投项目"）建设内容、投 资总额和实施主体不变且募投项目一期已经建成投产的情况下，将该募投项目整 体达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。保 荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-043 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,本公司公 开发行1,700.00万股人民币普通股股票，实际发行1,700.00万股人民币普通股股 票，每股发行价为人 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年8月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主管人员)王雨 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月16日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 21日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00。 （3） ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议本次会议需提 交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月12日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公 ...