浙江天振科技股份有限公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下 简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5259号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人马宁刚，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职硕士。曾任 宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师、北京天达律师事务 所上海分所律师、上海市光明律师事务所律师、上海市嘉年华律师事务所律师； 锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事等，现任上海市海华永泰律师事务所律师、 高级合伙人、宁夏万康家具有限公司董事、担任三变科技股份有限公司独立董事， 于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）股东大会与董事会出席情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会和 10 次董事会，本人具体出席情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 事会次数 | 实际出席 董事会次 | | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐宗宇 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行 义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、公司经营状况 报告期内，遭遇美国海关对 PVC 地板行业开展供应链溯源，公司被牵涉其中， 出口美国的产品无法通关，且影响时间长、范围广，对本年度公司的正常经营造 成了严重的不利影响。这是一次前所未有的挑战，面对这一困难，公司积极应对， 第一时间成立溯源专项小组，并通过多途径尝试通关。在开展溯源工作的同时， 积极推进 PET 新型复合地板等新产品的研发和量产工作，优化东南亚生产基地布 局，筹备美国生产基地的相关前期工作。报告期内，公司实现营业收入 3.12 亿 元，较上年同期减少 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-027 浙江天振科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况修订了《公司章程》，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十七条：公司设总经理 1 名， 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十七条：公司设总经 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-032 浙江天振科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说 ...