证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-072 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司签署探矿权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）以人民币 20 万元竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权（以 下简称"打石场磷矿探矿权"），以人民币 25 万元竞得贵州省福泉市道坪镇黄 家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。近日，贵州裕能矿业与贵 州省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次贵州裕能矿业竞得磷矿探矿权无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，具体情况如下： 一、探矿权基本情况 （一）打石场磷矿探矿权概况 6、资源储量：推断资源量 3,000 万吨 （二）黄家坡磷矿探矿权概况 1、勘查项目名称： ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 通过全景网参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年11 月2日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、目前公司面临的最大风险是什么，有哪些应对措施？ 回复：您好，公司发展中面临市场波动风险、技术更迭风险等， 公司将紧紧围绕未来发展战略开展工作，优化运营管理，稳抓成本 控制，增强产品市场竞争力，加大市场推广力度，尽可能减少各项 风险带来的影响。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称华夏基金、富国基金、高毅资产、嘉实基金、东吴证券、招商证券 及人员姓名 等144 家机构，共计195位参会人员 时间 2023年 10月31日 地点 电话会议 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 上市公司接待 财务总监 王洁 人员姓名 证券事务代表 何美萱 一、公司经营情况介绍 报告期内，公司整体运行状况良好，保持较高的开工率，单季 产销量创新高，对客户供货及时，且产品品质稳定，创新研发动力 强劲，在行业里具有较好的口碑和较强的综合竞争力。前三季度， ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-063 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------ ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-060 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 2 日（星期四）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 易方达基金 胡天乐 华夏基金 时赟凯、陈凌飞 银华基金 范文韬 富国基金 于潇 高毅资产 赵艺涵 嘉实基金 宋阳、刘帅、孙帅 招商基金 张香滢 参与单位名称 景顺长城 王卫秦 及人员姓名 兴全基金 孟维维 建信基金 蒋超 长城基金 李金洪 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主 管人员)罗泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------- ...