证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称东吴证券 曾朵红、刘晓恬 及人员姓名 华安基金 任世卿、陈泉宏 时间 2024 年 1月 19 日 地点 电话会议 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问公司预计今年一季度生产情况如何？目前的碳酸锂库存 水平是怎样的？ 回复：目前公司生产经营情况正常，原材料库存保持在正常水 平，一季度具体经营数据请关注公司披露的定期报告。 2、请问公司对未来碳酸锂价格走势作何展望？ ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华夏基金 时赟凯 及人员姓名 时间 2024年1 月18日 地点 公司会议室 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问2024年公司在产业布局方面的计划？ 回复：围绕主营业务，公司进行了前瞻性战略布局，坚持“资 源-前驱体-正极材料-循环回收”的一体化发展思路。资源方面，公 司将加快推进贵州省福泉市打石场磷矿、贵州省福泉市道坪镇黄家 坡磷矿勘查环节、探转采等环节的进度；前驱体方面，公司将继续 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：湖南裕能 | | --- | | 保荐代表人姓名：张帅 联系电话：010-56051435 | | 保荐代表人姓名：胡德波 联系电话：010-65608237 | | 现场检查人员姓名：胡德波 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资料 | | 及信息披露文件，访谈管理层 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 是 | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 是 | | 6.公司董监 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 4—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为湖南裕能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湖南裕能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 4,499,974,764.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 178,300,886.88 元后的募集资金为 4,321,673,877.12 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律 师费用等其他发行费用（不含税）33,181,347.57 元后，公司本次募集资金净额为 4,288,492,529.55 元。上述 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务 所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 天健审〔2023〕2-456 号 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-072 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司签署探矿权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）以人民币 20 万元竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权（以 下简称"打石场磷矿探矿权"），以人民币 25 万元竞得贵州省福泉市道坪镇黄 家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。近日，贵州裕能矿业与贵 州省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次贵州裕能矿业竞得磷矿探矿权无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，具体情况如下： 一、探矿权基本情况 （一）打石场磷矿探矿权概况 6、资源储量：推断资源量 3,000 万吨 （二）黄家坡磷矿探矿权概况 1、勘查项目名称： ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...