关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 | 2011 年 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 238 | 王国海 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 2,272 | 注册会计师 | | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 836 | | | | 人 | | | | 计师 | | | | | 年（经审计） 2023 | | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2023 年上市公司 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-008 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职 责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-013 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东 等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司 的利润分配政策和股东回报规划。 二、本次事项履行的决策程 ...

我们鉴证了后附的东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2077 号 东南电子股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整 ...

东南电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张爱珠女士、常小东先生、赵元元女士的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 东南电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等要求，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张爱珠女士、常小东先生、赵元元女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制情况进行了核查， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-015 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，对公司 2023 年度可能发生信用与资产减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2023 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。监事会各次会议具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等 | | 第五次会议 | 14 | 日 | | 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 | | | | | | 换的议案》 | | 第三届监事会 | | | | 1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 年度利润分配方案的 4、审议通过《关于公司 2022 | | 第六次会议 | 26 | 日 | | 议案》 | ...

各位股东及股东代表： 本人张爱珠作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学教授。1988 年 7 月至今在浙江财经大学任教，现任浙江财经大学会 计学院会计学教授、会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师； 自 2020 年 9 月起担任公司独立董事。同时还担任新亚电子股份有限公司独立董 事、横店影视股份有限公司独立董事。 东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张爱珠） 报告期内，本人 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—67 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2076 号 东南电子股份有限公司全体股东： 1. 事项描述 一、审计意见 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 ...