东南电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年相 关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： 一、2023 年董事会相关工作情况 2023 年度，公司董事会共提议并召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公 司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的 决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，发挥董事会在公司治理中 的作用。股东大会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过《关于<2022 | 年年度报告 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-016 东南电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日 2024 年 5 月 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 东南电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所前茅，全球排名前二十位。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东南电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第七次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-011 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | 2023 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列 ...

Compliance and Governance - The company adheres to legal regulations and emphasizes the simultaneous achievement of economic and social benefits, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[4]. - The company maintains a commitment to employee rights, providing labor contracts and social insurance to protect their legal rights[5]. - The company actively engages with government and media to enhance transparency and fulfill social responsibilities[6]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months from the date of listing, ensuring compliance with relevant regulations[17]. - The company has made a commitment to disclose any changes in shareholding intentions and to comply with relevant disclosure obligations[20]. - The company is currently in compliance with all commitments made during its initial public offering[19]. - The company guarantees that there will be no fraudulent issuance of shares during the IPO and will initiate a buyback if any fraud is confirmed[53]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments in a timely manner and apologize to shareholders and the public[50]. - The company has established measures to ensure that any breaches of commitments will be corrected within the required timeframe set by regulatory authorities[52]. - The company will not allow the transfer of shares held by individuals who fail to fulfill their commitments until the obligations are met[52]. - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of information disclosed in the IPO application documents[54]. Financial Performance - Dongnan Electronics reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[109]. - The company achieved a net profit of 150 million CNY, which is a 20% growth year-over-year[109]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,811,507.79, representing a 5.15% increase compared to ¥247,075,036.89 in 2022[117]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,061,733.34, a decrease of 0.90% from ¥39,419,885.59 in 2022[117]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.55% to ¥38,647,545.59 from ¥33,675,210.17 in 2022[117]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.50% to ¥44,534,765.19 from ¥76,129,272.78 in 2022[117]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.46, down 23.33% from ¥0.60 in 2022[117]. - Total assets at the end of 2023 were ¥908,370,460.30, an increase of 3.31% from ¥879,304,231.88 at the end of 2022[117]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to ¥853,719,368.39 from ¥835,945,343.25 at the end of 2022[117]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥79,466,029.02 in Q4 2023, with a net profit of ¥10,396,928.16 attributable to shareholders[148]. Shareholder Management - The company has established a performance evaluation system and training programs to enhance employee knowledge and safety awareness[5]. - The company has a shareholding commitment that restricts major shareholders from transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability[11]. - The company has outlined specific conditions under which shareholders may reduce their holdings, ensuring that control over the company is not affected[22]. - The company will implement a share reduction plan within 6 months of announcing it, with prior notice required[22]. - The company has committed to supporting its growth and will adhere to relevant laws and regulations regarding share management[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 85,840,000 shares, with no bonus shares issued[69]. - The company has committed to a three-year shareholder dividend return plan post-IPO, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[46]. - The controlling shareholder and actual controller have made unconditional commitments to not misuse their positions or harm the company's interests[46]. - The company will link the compensation system of the board and remuneration committee to the execution of the shareholder return measures[46]. Market and Product Development - Dongnan Electronics plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[109]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new product development, focusing on smart home appliances[109]. - Dongnan Electronics aims to launch three new product lines in 2024, including energy-efficient devices[109]. - The company has implemented new strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs[109]. - The company is focusing on enhancing product durability and safety, as well as expanding the application range of micro switches to meet diverse environmental requirements[161]. - The company has maintained a strong focus on independent research and development, continuously innovating production technology for micro switches, which has led to a series of core production techniques being accumulated[167]. - The company has developed specific product lines such as the KW series for high-temperature applications and the WS series for waterproof and explosion-proof needs[172]. - The company’s micro switches are designed to meet the growing demands for safety, reliability, and adaptability in various environments, including high humidity and exposure to water[171]. Risk Management - The company acknowledges the risk of declining earnings per share due to increased share capital from the IPO[44]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development outlook, urging investors to make cautious decisions[85]. - The company is required to minimize investor losses in case of unforeseen circumstances leading to stock price declines[28]. - The company has confirmed that all financial reports are accurate and complete, with no misleading statements or omissions[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented IATF16949 quality management and ISO14001 environmental management systems, focusing on sustainable development and environmental protection[6]. - The company has not yet initiated any poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[7]. - The company has committed to compensating for any losses related to employee social insurance issues from previous years[63]. - The company has disclosed that there are no significant related party transactions that affect its independence[63]. - The company has made commitments to avoid any business activities that may compete with its main operations[59].

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-007 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 | 2011 年 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 238 | 王国海 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 2,272 | 注册会计师 | | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 836 | | | | 人 | | | | 计师 | | | | | 年（经审计） 2023 | | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2023 年上市公司 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-008 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职 责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 ...