证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-034 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事赵一中、张立、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元 以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的 存款余额以协定 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用募集资金办理协定存款的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2022 年 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-035 东南电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第三季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-038 东南电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第三届 董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延 期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的 情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对 首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,07 ...

东南电子股份有限公司2023年半年度报告全文 东南电子股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-031 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董 ...

东南电子股份有限公司 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-030 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-033 东南电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 385,070,721.80 元低于公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金 金额 42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率， 结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下： （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下： 注：合计金额与各分项 ...

东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 独立董事签字： 赵元元： 张爱珠： 王伟定： 2023 年 8 月 28 日 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用履行了相关 审议程序和信息披露义务，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》相关文件的规定；公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...