荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 沈纲祥 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-037 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2024 年 10 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵 先生、柳洪哲先生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_沈纲祥_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 王世文 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 阮晓鸿 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-040 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于参与投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 投资标的：江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名， 最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）； 投资金额：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟认缴 出资人民币6,000万元，占合伙企业认缴出资额的30%； | 统一社会信用代码 | 91320292MA26UY950K | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 无锡经济开发区金融八街 1-1802 | | 成立时间 | 2021-08-20 | | 法定代表人 | 郑耀 | | 注册资本 | 1000 万元 | | 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在 | | | 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以 | | | 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证 | | | 券 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-034 1、股东减持股份情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025），上海 腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海腾祈"）拟在减持计划公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到上海腾祈出具的《关于股份减持进展的告知函》，获悉上海腾祈于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日，以集中竞价的方式累计减持公司股份 500,60 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集 资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股 71.88 元，募 集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时 及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 8 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规 及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字 （2023）00046 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券 ...