关于持股5%以上股东减持股份超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-028 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海腾祈"）直接持有公司股份 2,666,900 股，占公司总股本的 4.9998%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东上海腾祈提交的《简式权益变动报告书》，获悉上海腾祈以集中竞价交易（含 盘后定价）和大宗交易方式合计减持公司股份 550,600 股，减持公司股份数量占公司总 股本比例 1.0322%，导致其直接持有的公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年 7 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------------| | | | 编号：2024-005 | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 中银国际：曹鸿生、陶 波 | 信达澳亚：杨 宇 | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | | 时间 2024 年 7 月 1 日-7 月 29 日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理、财务总监、董事会秘书：王桂杰女士 一、公司基本情况介绍 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服 务，能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体 解决方案；并且可以为客户提供持续的智能装备改造升级服务， 实现产线柔性生产和功能、流程的持续优 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年 6 月投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国泰基金：李阜阳 中银基金：刘生 参与单位名称 广发证券：刘依文 国投证券：高朋 及人员姓名 华泰证券：王龙钰 鹏华基金：陈凯睿 时间 2024 年6月1日-6月30日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 副总经理、财务总监、董事会秘书：王桂杰女士 人员姓名 一、公司基本情况介绍 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服 务，能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体 解决方案；并且可以为客户提供持续的智能装备改造升级服务， 实现产线柔性生产和功能、流程的持续优化。 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 四、权益分派对象 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司总股本 53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派 发现金红利16,002,000.00元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利 润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司 股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开日期： 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 现场会议召开日期：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表 决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 （一）召集人资格 本次股东大会由 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-025 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,217,500 股 （占公司总股本比例 6.03%）的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原 名苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），于 2024 年 3 月 15 日完成更名，以下 简称"上海腾祈"）计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以 集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）， 以大宗交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东上海腾祈出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-022 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 30,809,661.36 | 29,290,555.92 | 5.19% | ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-024 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议 一、会议召开情况 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于2024年4月12日以邮件等方式发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席 王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项； 第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人 ...

一、会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4 月12日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管 理人员列席会议。 会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事讨论，形成以下决议： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-023 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》； 公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第二届 ...