本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）（以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策 要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计 9,951,694.84元，具体如下： | | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,861,642.37 | | | 其他应收款坏账损失 | 34,098.90 | | | 小计 | 2,895,741.27 | | 资产减值损失 | ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职评估及对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 11 4 | 2013 年 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 106 号 1907 | 南京市建邺区江东中路 | | 室 | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-006 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非 独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 60,000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2024年度监事会工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，审议议案均表决通过，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | | 第二届监事会第十二次 | 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 | | 会议 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | 第二届监事会第十三次 | ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，忠实履行义务，贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司经营业务的高效运转和 稳健发展。现将 2024 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 37,075.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,489.83 万元。 （一）业务领域拓展 1、2024 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位；在潜望式摄像头 VCM ...

关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn】 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-004 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责， 对董事会和管理层进行有效监督，切实维护公司和广大股东的利益。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前 程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度，公司总经理钱曙光先生依照《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定 ...