荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职评估及对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 11 4 | 2013 年 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 106 号 1907 | 南京市建邺区江东中路 | | 室 | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-006 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非 独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 60,000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2024年度监事会工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，审议议案均表决通过，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | | 第二届监事会第十二次 | 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 | | 会议 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | 第二届监事会第十三次 | ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，忠实履行义务，贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司经营业务的高效运转和 稳健发展。现将 2024 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 37,075.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,489.83 万元。 （一）业务领域拓展 1、2024 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位；在潜望式摄像头 VCM ...

关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn】 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-004 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责， 对董事会和管理层进行有效监督，切实维护公司和广大股东的利益。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前 程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度，公司总经理钱曙光先生依照《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-005 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 18,669,000.00 （预计数） 16,002,000.00 不适用 回购注销总额（元） 0 0 不适用 归属于上市公司股东的 净利润（元） 44,898,321.28 44,206,904.14 不适用 研发投入（元） 56,725,734.82 54,557,201.52 不适用 营业收入（元） 370,750,757 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 53,340,000 shares [4]. - The company reported a distributable profit of RMB 167,122,837.95 for the fiscal year [138]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and adequately protects the rights of minority investors [139]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the reporting period [139]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that aligns with shareholder resolutions and legal regulations [137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥370,750,757.04, representing a 1.71% increase compared to ¥364,525,455.31 in 2023 [17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥44,898,321.28, a 1.56% increase from ¥44,206,904.14 in 2023 [17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥66,310,862.42, a 155.53% increase from -¥119,418,210.67 in 2023 [17]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥1,415,595,865.41, a slight decrease of 0.13% from ¥1,417,412,675.03 in 2023 [17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to ¥1,168,304,243.37 at the end of 2024, compared to ¥1,143,906,654.54 in 2023 [17]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies, including AI and machine vision, to enhance its product offerings [10]. - The company has a dedicated R&D team of 210 people, accounting for 32.31% of its total workforce, and has obtained 224 patents, including 72 invention patents [48]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in artificial intelligence and related technologies, targeting improvements in production efficiency and product quality [92]. - The company is developing high-integrated defect detection technology aimed at achieving ultra-low missed detection rates, which is expected to support future product advancements [66]. - The company has established engineering technology research centers at both the provincial and municipal levels, further enhancing its R&D capabilities [31]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the high-end intelligent equipment manufacturing sector, benefiting from national policies supporting the development of smart manufacturing [26]. - The company is actively involved in the electronic manufacturing services sector, providing a range of services to product brand owners [10]. - The company has established stable business relationships with major clients in the consumer electronics sector, including Apple and META, and is a key supplier of AI quality inspection equipment for CATL in the new energy lithium battery industry [31]. - The company is expanding its business into the semiconductor and photovoltaic sectors, aiming to apply industrial AI quality inspection across various industries [50]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through increased R&D investment, technology innovation, and expanding both domestic and international markets [98]. Operational Efficiency - The company has a comprehensive management platform for manufacturing, integrating various management modules [10]. - The company's intelligent manufacturing solutions encompass a full range of services from single-function equipment to complete production line solutions, enhancing production flexibility and process optimization [33]. - The company’s equipment integrates high-precision measurement and automated loading/unloading, significantly improving operational efficiency [38]. - The company has developed a modular technology platform to streamline design processes, significantly reducing design time [52]. - The company has implemented a scientific compensation incentive system to ensure employee satisfaction and compliance with labor laws [153]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report [5]. - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, emphasizing its commitment to green development [150]. - The company has implemented a photovoltaic power generation project to reduce carbon emissions and improve energy efficiency [150]. - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period [149]. - The company has not engaged in activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period [154]. Governance and Compliance - The company has a robust internal governance structure, including a board of directors and specialized committees, ensuring compliance with relevant laws and regulations [102]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations [103]. - The company has established an independent financial department and maintains a complete financial accounting system, ensuring financial independence [104]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management [121]. - The company is actively working on maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [176]. Shareholder Relations - The annual shareholders meeting had a participation rate of 69.11% on May 24, 2024 [106]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2024 had a participation rate of 62.73% on October 25, 2024 [106]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to enhance relationships with investors [152]. - The company has committed to strict compliance with laws and regulations, continuously improving its governance structure to ensure prudent decision-making by the board [168]. - The company will ensure full disclosure of information related to any share reductions as required by law [162].