证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 7 月 3 日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国 科恒泰"或"公司"）召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立控 股子公司的议案》，公司拟与丹江口创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丹江口创瑞"）共同出资在天津市设立公司（公司名称以工商核准名称为准）。 注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司持股比例为 60.00%；丹江口创瑞持股比例 为 40.00%。本次投资资金来源于公司自有资金。 上述交易完成后，上述子公司将纳入公司合并报表范围。 3、企业类型：有限合伙企业 4、注册地址：湖北省十堰市丹江口市武当大道 1 号基金港 2006-241 5、执行事务合伙人：刘丹 6、出资额：100 万元人民币 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提 交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-046 关于注销全资子公司的公告 1、公司名称：福建国科恒泰医疗科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91350100MA2XNE2A9W 4、注册资本：1,000 万元人民币 5、住所：福建省福州市鼓楼区华大街道华林路 166 号经贸大厦 1 层 01 商场 V01 店铺 6、法定代表人：白翾 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 议案》，同意公司清算并注销全资子公司福建国科恒泰医疗科技有限公司（以下 简称"福建国科"）、恒语医疗科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州恒语"）、 江西国科盛世医疗科技有限公司（以下简称"江西盛世"）并授权公司经营管理 层依法办理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | | 11 Í | 本次股东大会的表决程序和表决结果 … | | 四、 | 结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-043 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子 公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。 二、本次担保基本情况 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 华泰证券：王殷杰、孔垂岩、陈奕彤 称及人员姓建信基金：张剑姝 名 源峰基金：林娜 时间 2024年5月30日（星期四）13:00 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接 副总经理：费海鹏 待人员姓名 证券事务代表：林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、2023年骨科和神外收入同比下滑较多，是由于反腐影响手术量下降 吗？今年一季度表现如何？如何看待反腐影响？ 答：2023年骨科收入下滑主要是受到集采的影响，关节类、创伤类、 脊柱类耗材自2021年陆续开始省际联盟采购和国家集采，集采价格降 幅较大，导致相应细分板块的市场下滑。随着骨科集采的落地和执行， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 国泰君安：谈嘉程 华夏基金：常黎曼 参与单位名称 富国基金：孙笑悦 及人员姓名 首创证券：孙少艾 大家资产：胡筱 时间 2024年5月28日（星期二）14:30 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接待 副总经理：费海鹏 人员姓名 证券事务代表：林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、近两年集采密集执行后，高值耗材流通行业市场规模的变化情况。 答：2022年中国高值耗材市场规模超过1,500亿元，还在持续上涨，近 两年，随着不断落地的医械带量/集采政策，高耗的价格有不同程度的 下降，高耗市场规模上涨的速度有一定放缓。但同时，政策大力鼓励 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 中信证券：沈睦钧 中信建投：沈兴熙 华泰联合证券：陈奕彤 泰康资产：陈璟 参与单位名称 久阳润泉基金：孙凯 及人员姓名 万和证券：陶然 INBM证券服务电视频道：田凌云 中国进出口银行北京分行：赵筱宇、孙少艾 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日（星期四）15:00-17:00 现场参会地点：中国证券报中证网路演中心（宣武门西大街甲97号） 地点 网络参会地点：中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 董事长：刘冰 独立董事：姜涟 上市公司接待 总经理：肖薇 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 中信证券：沈睦钧 中信建投：沈兴熙 华泰联合证券：陈奕彤 泰康资产：陈璟 参与单位名称 久阳润泉基金：孙凯 及人员姓名 万和证券：陶然 INBM证券服务电视频道：田凌云 中国进出口银行北京分行：赵筱宇、孙少艾 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日（星期四）15:00-17:00 现场参会地点：中国证券报中证网路演中心（宣武门西大街甲97号） 地点 网络参会地点：中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 董事长：刘冰 独立董事：姜涟 上市公司接待 总经理：肖薇 ...