证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议已于 2024 年 8 月 30 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国 科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"温州国科"），并授权公 ...

| 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况 ...

一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国 科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒跃"）的股东上海恒昇企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"上海恒昇"）拟将持有的国科恒跃 40.00%的 股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛薏道"）， 对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于 对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权， 上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科 恒跃仍为公司控股子公司。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权 事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。 证券代码：3 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-074 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局下发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算机设备和介质 专利号：ZL 2024 1 0765159.6 专利证书号：第 7344868 号 专利类型：发明专利 专利申请日：2024 年 6 月 14 日 专利权人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 5 日 授权公告号：CN 118337856 B 专利权期限：自申请之日起二十年 专利简介：该发明专利提供了一种医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算 机设备和介质。医疗器械园区的信息推送方法包括：接收检测连接设备发送的入园 连接信息；基于检测连接设备与访问目标的移动设备之间的连接，通过访问目标的 身份信息获取访问目标在医疗器械园区内的当前位 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-073 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

Financial Reporting and Compliance - The company reported a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[1]. - The financial report includes a detailed analysis of the company's performance metrics, although specific figures are not provided in the extracted content[2]. - The financial report is prepared based on the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance with regulatory requirements[180]. - The report highlights the importance of adhering to the disclosure rules set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency[180]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and its operating results for the first half of 2024[182]. - The accounting records are maintained on an accrual basis, which enhances the accuracy of financial reporting[180]. - The company operates on a continuous operation basis, reflecting a stable business model[180]. - The accounting period for the company follows the calendar year, from January 1 to December 31, with the current reporting period being the first half of 2024[183]. Revenue and Profitability - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in the first half of 2024[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately RMB 3.66 billion, a decrease of 5.59% compared to RMB 3.88 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately RMB 62.92 million, down 4.56% from RMB 65.93 million in the previous year[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately CNY 62.92 million, down from CNY 65.93 million in the previous year, a decrease of 4.6%[150]. - The company reported a decrease in unallocated profits to CNY 604,187,954.77 from CNY 629,042,649.63, a decline of 3.9%[147]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[4]. - The company is engaged in discussions regarding volume-based procurement, which could impact pricing strategies and market access[4]. - The company aims to become a leading digital supply chain service provider in the medical device sector, focusing on distribution and direct sales[24]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its market position[134]. - The company is positioned in a rapidly growing medical device industry, supported by favorable national policies and increasing public health awareness[18]. Research and Development - The company emphasizes its commitment to innovation in medical technology, which is essential for maintaining competitive advantage[4]. - Research and development expenses increased by 25%, totaling 150 million RMB, focusing on advanced medical technologies[6]. - The company is focused on research and development of new technologies to drive innovation in its product offerings[134]. - The company has invested hundreds of millions in developing an advanced information management system tailored for the medical device industry, positioning itself as a leader in the field[49]. Operational Efficiency and Cost Management - The report mentions the implementation of a two-invoice system to streamline the supply chain and reduce costs[4]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[6]. - The company plans to invest 100 million RMB in digital transformation initiatives to enhance operational efficiency[5]. - The company has established an integrated management system that enhances operational efficiency and reduces risks across its nationwide branches[54]. - The company is leveraging advanced cloud computing and AI technologies to enhance its supply chain management and improve service delivery[53]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could impact its operations in the medical device industry[79]. - The company is exposed to risks from price declines in high-value medical consumables due to centralized procurement policies[80]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate the risk of bad debts as direct sales increase, which typically have longer collection cycles compared to distribution clients[88]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[96]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[95]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on May 6, 2024, with a participation rate of 26.64%[94]. - The annual general meeting on June 26, 2024, had a participation rate of 26.65% and approved multiple resolutions including the 2023 annual report and profit distribution plan[94]. Digital Transformation and Technology - The company has developed a digital supply chain ecosystem platform that supports full-process visibility and traceability, enhancing operational efficiency and compliance[47]. - The company launched the digital core product "JuXieTong," which offers a comprehensive solution for channel marketing and supply chain management, addressing challenges faced by manufacturers[48]. - The integration of advanced technologies such as IoT and big data analytics is enhancing operational efficiency in the medical device distribution industry[22]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 7.02 billion, a slight decrease of 0.16% from RMB 7.04 billion at the end of the previous year[13]. - The company's total equity decreased to CNY 2,235,691,438.61 from CNY 2,310,646,117.58, a decline of 3.2%[147]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 616,408,403.98 from CNY 507,847,033.76, representing a growth of approximately 21.4%[142]. - The company has a total of 673,759.32 million RMB in restricted assets, primarily due to collateral and regulatory account deposits[62]. Industry Trends and Market Insights - The medical device market in China reached approximately RMB 103.28 billion in 2023, with a year-on-year growth of 5.07%[18]. - The Chinese medical device market is expected to reach CNY 1.13 trillion in 2024, driven by improved healthcare systems and an aging population[19]. - The aging population in China is expected to exceed 400 million by 2035, significantly increasing the demand for orthopedic and cardiovascular medical consumables[21]. - The global high-value medical consumables market reached CNY 1.1694 trillion in 2023, with a projected CAGR of 8.4% from 2024 to 2030[21].

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-070 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费 用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并 于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前 述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并 与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目及使用情况 单位：万元 关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延 期的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-069 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"第三方医疗器械物流建设项目" 中由广东国科恒泰医疗科技有限公司实施的部分结项，并将节余募集资金 1,776.06 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金， 预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资 金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-072 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行 费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人 ...