关于董事会决议和监事会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于2024年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《第三届董事会第十八次会议决 议公告》（公告编号：2024-19），《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-20）。经检查发现，提交版本有误，现将相关内容更正如下： | 公告名称 | 更正前 | | | | | 更正后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 因日常经营和业务发展需 | | | | 因日常经营和业务发展需要，预 | | | | | | | 要，预计 2024 年度将与公 | | | | | 2024 年度将与公司实际控制 | | 计 | | | | 司实际控制人、关联企业等 | | | | 人、关联企业等关联人发生的日 | | | | | | | | | | | | | 关联人发生的日常关 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主 一、2023 年度整体运营 2023 年国际环境错综复杂，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业 务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经公司第三届董事会十三次会议 审慎研究决定，下属子公司成都展联商贸有限公司于 2023 年 8 月 15 日正式 终止与 BYK 公司的代理合作。 面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、 紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技 术创新，报告期内，纳米新材料收入 41,024.87 万元，较上年同期增长 19.33%， 有效填补了子公司终止代理 BYK 产品等叠加因素造成的业绩下滑。 总体而 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依 法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届监 | （1）《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 | | 1 | 2023 年 2 | 事会第九 | 现金管理的议案》 | | | 月 9 日 | 次会议 | ...

广州凌玮科技股份有限公司 独立董事关于续聘 2024 年度会计师事务所的事前认可意见 张崇岷： 作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，基于独立判断的立场和实事求是的原则，就公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表如下事前认可意见： 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务相关 资格以及多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作 要求。在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地完成了 各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将该议案提交董事会 审议，同时该事项需提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司独立董事关于续聘 2024 年度会 计师事务所的事前认 ...

广州凌玮科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议事项的独立意见 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会 议，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，基于独立 判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金往来情况和对外担 保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见： 1、经核查，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往 来均为正常经营性往 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展 需要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关 联交易金额为人民币 1,000,000.00 元，关联交易主要内容涉及资产租赁、采 购商品等。2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易金额 2,829,508.39 元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事胡颖妮回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法 ...

广州凌玮科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 公司设立审计委员会，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事， 审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： (一)具备注册会计师资格； 第一条 为进一步完善广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规 范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规和《广州 凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况制定本制度。特制订本制度。 第二条 独立董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用 状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-26 1 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | ...