广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法专 业，硕士学历。1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员，1982 年至 1991 年任西 南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 年任暨南大学法学院副教授、教授，2018 年 至 2020 年任国信信扬律师事务所专职律师、顾问。现任广东金桥百信律师事务所高 级合伙人 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0426 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0426 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]518Z0009 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-32 广州凌玮科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张崇岷） 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，出席董事会专门委员会情况如下： | | 出席专门委员会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | | | 提名委员会 | | 战略委员会 | | | 亲自出 委托出 | | 亲自出 | 委托出 | 亲自出 | 委 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-31 广州凌玮科技股份有限公司 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00至17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事会秘书廖辉辉先生， 财务总监肖正业先生，独立董事白荣巅先生，保荐代表人蒋向先生。 4、参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0427 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凌玮科技公司 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生在 2023 年度的任职独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-17 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募资资金专用账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具"容 诚验字[2023]518Z0014 号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金 扣除发行费用后投资于以下项目： 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"公 司"）分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿 ...

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...