证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，由全体董事推选董事王馨女士主持会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司 第二届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-052 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第二届 董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期均自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会 任期届满之日止。2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二 届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员 及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-049 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

Financial Instruments and Credit Losses - The company has established methods for determining expected credit losses for accounts receivable and notes receivable, as detailed in the financial instruments section[1][2]. - The company has a policy for recognizing and measuring expected credit losses for financial assets, ensuring compliance with relevant accounting standards[1][2][13]. - Contract assets are recognized based on the relationship between performance obligations and customer payments, with expected credit loss methods outlined in the financial instruments section[12][13]. - The company’s financial reporting includes detailed methodologies for assessing and reporting on various financial instruments and their associated risks[1][12]. Inventory Management - Inventory is categorized into raw materials, work in progress, and finished goods, with a perpetual inventory system in place[7][10]. - The company measures inventory at the lower of cost and net realizable value, recognizing impairment losses when costs exceed net realizable value[9]. - The company has implemented a systematic approach to inventory management and impairment assessment, ensuring accurate financial reporting and compliance with accounting standards[9][10]. Assets and Liabilities - Non-current assets classified as held for sale must meet specific criteria, including the likelihood of sale and regulatory approvals, with impairment losses recognized if the carrying amount exceeds fair value less costs to sell[19][22]. - The company reported a total investment of 123,679,822.69 CNY during the reporting period, a decrease of 19.10% compared to the previous year's investment of 152,886,988.48 CNY[30]. - The company’s total liabilities remain at 0.00 CNY, indicating no financial liabilities reported[29]. - The total current assets as of June 30, 2023, were ¥1,771,085,875.36, slightly down from ¥1,782,221,834.43 at the start of the year[140]. - The company's total liabilities decreased to ¥709,719,319.80 from ¥746,484,572.09, indicating a reduction of approximately 4.9%[142]. - The total assets decreased from CNY 1,948,052,418.76 to CNY 1,809,302,547.40, representing a decline of approximately 7.1%[167]. - The total liabilities decreased to CNY 195,155,986.91 from CNY 309,214,469.93, reflecting a reduction of 37%[150]. - The total liabilities decreased from CNY 1,348,562,253.76 to CNY 1,181,708,077.58, showing a reduction of about 12.4%[167]. Revenue and Profitability - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 582,653,097.28, a decrease of 4.8% compared to CNY 607,125,305.18 in the same period of 2022[150]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 105,853,324.10, down 6.6% from CNY 113,358,112.83 year-over-year[150]. - Operating costs increased to CNY 491,183,662.44, up 1.4% from CNY 485,482,250.62 in the previous year[150]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.26, down from CNY 0.31 in the same period last year[150]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 105,845,449.68, down from CNY 113,243,381.35 in the same period last year, indicating a decrease of about 6.1%[169]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.26 for the first half of 2023, compared to CNY 0.28 in the previous year[172]. - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 4,008,611.66, up from CNY 3,463,897.62, indicating an increase of about 15.7%[172]. - The total comprehensive income for the current period is 113,358,112.83, showing a decrease compared to the previous period's 114,731,148.00[180]. Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from operating activities generated CNY 115,421,457.47, an increase of 18.1% compared to CNY 97,699,782.71 in the first half of 2022[155]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 387,932,759.04, compared to CNY 503,079,334.69 in the same period last year[155]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -132,539,532.83 CNY, compared to 53,472,169.48 CNY in the same period of 2022, indicating a significant decline[174]. - Cash inflow from operating activities totaled 100,221,454.43 CNY, down 34.6% from 153,570,744.13 CNY year-over-year[174]. - Cash outflow from operating activities increased to 232,760,987.26 CNY, up 132.5% from 100,098,574.65 CNY in the previous year[174]. - The net cash flow from financing activities was -91,882,045.60 CNY, contrasting with a positive cash flow of 139,117,351.68 CNY in the same period last year[174]. - The company received 68,547,424.31 CNY from borrowings, a decrease of 71.7% compared to 242,532,048.19 CNY in the previous year[174]. - The company paid 84,618,213.25 CNY in debt repayments, down 20.6% from 106,490,890.43 CNY year-over-year[174]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing corporate governance and transparency, regularly updating its internal control systems and disclosing important information to investors[77]. - The company has not reported any significant penalties or violations affecting its operations during the reporting period[76]. - The company has implemented a policy of equal employment opportunities, ensuring no discrimination based on gender, race, or other factors[78]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[47]. - The company has not engaged in any major asset disposals during the reporting period[40]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[88]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[82]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 10,616,081.05, a decrease from CNY 11,102,789.97 in the previous year[151]. - Research and development expenses increased to CNY 45,950,979.16 from CNY 39,757,053.63, reflecting a growth of approximately 15.5%[169]. Shareholder Information - The company reported a total of 410,000,000 shares outstanding, with 88.55% being limited shares prior to the recent changes[125]. - The company has a total of 469,200 shares held in a credit securities account by a major shareholder[106]. - The company has a total of 267,000 shares held in a credit securities account by another major shareholder[106]. - The company has not engaged in any repurchase agreements during the reporting period, ensuring stability in its shareholder structure[134]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period, indicating consistent leadership[135]. - The company has a controlling shareholder, Guangdong Taiding Holdings Co., Ltd., which holds 76.23% of the shares[190]. Environmental and Social Responsibility - The company has no significant environmental issues reported during the period, adhering to health and safety regulations[49]. - The company has established a comprehensive energy management system platform, achieving full visibility and quantitative management of energy systems, aiming to reduce carbon emissions and promote green manufacturing[79].

经审议，我们认为：本次公司（包括子公司）增加向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、 马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供连 带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，我们已进行了事 前审查，认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交至公司第一届董事会第十六次会议 审议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东鼎泰高科技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对第一 届董事会第十六次会议相关事项发表以下事前认可意见： 一、关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事前认可意见 以下无正文。 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 22 日 附件： 上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事 任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司监事会非职工代表监事 候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名宋海海 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-039 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 ...

经核查，我们认为本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供 担保事项是为满足公司及子公司的经营业务需要，截至目前，公司及子公司经营 状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审 议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定。我们同意公司本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额 度并提供担保事项。 三、关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的独立意见 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 我们作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、规范性 文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司相关情况进行专项说明和对 第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是 ...