Core Points - The document outlines the information disclosure management system of Guangdong Dingtai High-tech Co., Ltd, aiming to ensure accurate, complete, and timely disclosure of information to protect shareholders' rights [1][2][3] - The information disclosure obligations apply to the company, its directors, senior management, shareholders, and other relevant parties, ensuring that all significant information is disclosed simultaneously to all investors [2][3][4] - The company must disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, within specified timeframes, and these reports must be audited by a qualified accounting firm [15][16][18] Information Disclosure Principles - Information disclosure must be truthful, accurate, complete, and clear, avoiding misleading statements or significant omissions [4][5] - All information must be disclosed simultaneously to all investors, with exceptions only as provided by law [5][6] - Insider information must not be disclosed before it is legally required, and any unauthorized requests for undisclosed information are prohibited [3][4] Reporting Requirements - The company is required to disclose significant events that may impact stock prices immediately, detailing the event's cause, current status, and potential effects [26][27] - Specific thresholds for disclosing transactions, such as asset purchases or sales, are established, including when the transaction value exceeds 10% of the company's total assets [29][30] - The company must also disclose any major litigation or arbitration that could significantly affect its operations or financial status [33][34] Management Responsibilities - The board of directors is responsible for ensuring the accuracy and completeness of disclosed information, with the board secretary overseeing the disclosure process [55][56] - The audit committee must review periodic reports and ensure compliance with disclosure regulations [61][62] - Senior management is required to report significant operational or financial events to the board promptly [63][64] Confidentiality and Exceptions - Individuals with access to undisclosed information are bound by confidentiality obligations and must not disclose such information before it is publicly announced [69][70] - The company may defer or exempt disclosure of certain information if it involves state secrets or commercial secrets, provided that the reasons for deferral are documented [76][78][79]

Core Points - The company held its second board meeting on June 19, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association and governance rules [1][3][6] - The board approved multiple governance documents and proposed to submit these changes to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further approval [3][6][7] Board Meeting Decisions - The board approved the revision of the company's articles of association and authorized management to handle related registration and filing procedures after shareholder approval [1][3] - The following governance documents were revised and approved: - Shareholders' meeting rules [3] - Board meeting rules [3] - Audit committee meeting rules [4] - Nomination committee meeting rules [4] - Compensation and assessment committee meeting rules [4] - Related party transaction decision-making system [4] - Independent director working system [4] - Fund management system [4] - Independent director special meeting working system [5] - General manager working rules [5] - Board secretary working rules [5] - External guarantee management system [5] - External investment management measures [5] - Information disclosure management system [5] - Investor relations management system [5] - Insider information registrant management system [6] - Internal audit system [6] - Public opinion management system [6] - Management system for departing directors and senior management [6] Financial Decisions - The board agreed to use 42 million yuan of raised funds to permanently supplement working capital, ensuring that the funding needs for investment projects are met [6][7] - The board decided to hold the first extraordinary general meeting of shareholders on July 8, 2025, to discuss the approved proposals [7]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-027 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关 条款作出相应修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 1 | （以下 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元 超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。 上述募集资金已于 2022 年 11 月 15 日到账。天职国际会计 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-028 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司制定及修订公司部分治理制度情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公 司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新 制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则（更名为：股东 | 修订 | 是 | | | 会议事规则） | ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰 高科使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，保护公司与投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记 管理制度》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括： （一）可能对公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票交 1 易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1. 公司的经营方针和经营 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东鼎泰高科技术股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《"规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《广东鼎泰高科技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 任职资格 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书的任职资格： 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 1 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 （一） ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等国家法律、法规、其 他规范性文件及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...