证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-060 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元的部 分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项操作由公司财务部负责组织实施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 （本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页） 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营不受影响的前提 下进行的。公司严格控制风险，拟购买现金管理投资产品符合安全性高、流动性 好等条件，并履行了现阶段所需的相应的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-062 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-055 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于公司控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东广东太鼎控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东广东太鼎控股有限公司（以下简称"太鼎控股"）出具的《关于自愿延长 限售股份锁定期的承诺函》，太鼎控股基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利 益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。现将相关情况公告如 下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、基本信息 股东名称：广东太鼎控股有限公司 注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街大道东 12 号 5003 室 注册资本：30000 万元人民币 法定代表人：王馨 经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 股东名称 | ...

Group 1: Company Performance Overview - The overall performance in the first half of the year showed a slight decline due to the global slowdown in the consumer electronics industry, with a decrease in main business products [2] - The revenue from CNC tools fell short of expectations, and the development of new products was delayed, leading to an overall year-on-year decline in CNC tool products [2] - The revenue from film products showed good year-on-year growth, while the revenue from grinding wheel business declined but maintained stable gross margins [2] Group 2: Product-Specific Insights - The price of drill bits significantly decreased due to lower downstream demand and intensified competition, prompting the company to focus on cost reduction and efficiency improvement to maintain competitiveness [3] - The company has established long-term cooperation intentions with several medium to large distributors for market development of standard tools [3] - The functional film products, primarily mobile phone privacy films, automotive films, and AG explosion-proof films, experienced rapid growth, with production capacity expansion planned to meet demand [4] Group 3: Investment and Capacity Expansion - As of the end of the first half of the year, the utilization rate of raised funds was 25.12%, with plans to gradually advance investment projects based on market recovery and order demand [3] - The Thai factory is in the planning and design stage, with trial production expected to start in Q1 2024, initially targeting a monthly capacity of 3-5 million drill bits [4] Group 4: Sales and Market Development - The proportion of overseas customer revenue increased from 1.36% in 2022 to 2.04% in the first half of 2023, indicating successful overseas customer development efforts [4] - The company’s subsidiary, Ding Tai Robotics, has shifted its strategy to focus on exporting equipment, achieving expected sales in the first half of the year [4] Group 5: Future Outlook - The company maintains an optimistic outlook for the second half of the year, anticipating improvements in business performance for drill bits, milling cutters, and grinding wheels if PCB downstream demand rises [5]

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 via an online platform [2] - Participants included the Chairman Wang Xin, Secretary of the Board Zhou Wenying, and CFO Xu Hui [2] Group 2: Company Financials - As of June 30, 2023, the company's liquid funds amounted to ¥405,220,481.15, with a fundraising utilization rate of 25.12% [3] - The total number of common shareholders as of June 30, 2023, was 17,234 [3] Group 3: Business Operations - The subsidiary Ding Tai Robot focuses on developing equipment for production drills, milling cutters, and CNC tools, aiming to reduce costs and replace imported equipment [3] - The company has developed marketable equipment, including an intelligent drill needle storage system for PCB clients and various CNC grinding machines [3] Group 4: Product Development - The company's functional film products include mobile phone privacy films, automotive films, and AG explosion-proof films, with batch supply already initiated for mobile phone privacy films [4] - The automotive film is currently undergoing market certification, expected to achieve small batch supply by year-end [4] - AG explosion-proof films are primarily applied in the Mini LED field and have begun batch supply [4] Group 5: Future Prospects - The company has not yet considered developing humanoid or service robots under its subsidiary Ding Tai Robot [4] - The management encourages stakeholders to monitor the company's regular reports for updates on performance expectations for the second half of the year [3]

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by Guangdong Securities Regulatory Commission and Guangdong Listed Companies Association [1] - The online event will take place on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [1] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website (https://rs.p5w.net) [1] Group 2: Communication Focus - Senior management will discuss the company's 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, complete, and free from false records, misleading statements, or significant omissions [1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历 等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在 作为失信被执行人的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 以下无正文。 （本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-051 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第一次会议决议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 8 月 22 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同 组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事 张勇先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，由全体董事推选董事王馨女士主持会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司 第二届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深 ...