证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-043 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子 公司拟在原综合授信额度的基础上，向银行及其他金融机构增加申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，即公司及子公司累计申请综合授信额度由 9 亿元增 加至 13 亿元。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他 条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他 金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、 总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他 金融机构办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业 有限公司将视具体情况为上述增加的综合授信额度提供连带责任担保，该担保不 向公司及子公司收取任何担保费用，也 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人辛国胜作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-042 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以 下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、 东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称"鼎泰鑫电子"）向银行及其他金融机构 申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及 子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科增加 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查并出具本核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名李小菲 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李小菲作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-041 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，增加不超过 2 亿元闲置募集 资金（含超募资金）现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的额度由 5 亿元增加至 7 亿元。上述增加额度自公司董事会审议通 过之日起至 2023 年 11月 30 日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-040 广东鼎泰高科技术股份有限公司 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-036 广东鼎泰高科技术股份有限公司 （一）基本情况 公司名称：广东鼎泰高科技术股份有限公司 统一社会信用代码：91441900076699698P 企业类型：其他股份有限公司(上市) 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎 泰机器人"）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰 鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授 信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计 担保额度不超过人民币 8 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Guangdong Dingtai High-Tech Co., Ltd. is a leading company in the PCB drill needle market, holding a global market share of approximately 19% in 2020, ranking first in sales volume [4] - The company ranked first among specialized materials enterprises in the tool category according to the CPCA's 2021 report [4][5] - In 2022, drill needle products accounted for 69.65% of the company's total revenue [6] Group 2: Financial Performance and Goals - As of December 31, 2022, the company had utilized RMB 145.4572 million of its raised funds, with an unutilized amount of RMB 911.4605 million [4] - The company aims to enhance its operational scale for mature products and increase its market share in overseas markets [4] Group 3: Investment and Development Strategies - The company plans to establish a subsidiary in Thailand and invest in a production base to expand its international business and enhance competitiveness [5][7] - Continuous investment in R&D is emphasized to adapt to industry changes and seize new market opportunities [5][6] Group 4: Product and Technology Development - The company is focusing on optimizing product structure and enhancing market share through technological advancements [3][4] - It has developed intelligent manufacturing systems and visual inspection equipment to improve production efficiency and product traceability [7]