证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-020 赛维时代科技股份有限公司 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭东符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间 持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人郭东先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据赛维时代科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郭东先生作为征 集人就公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郭东先生，其基本情况如下： 1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年 7 月 至 2010 年 6 月，在深交所博士后工作站任博士后；2010 年 7 月至 2015 年 4 月， 在深圳证券交易所任研究员、高级经理；2 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-009 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会 议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生以通讯方式出席了本次会议），公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股票之保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，东方投行对赛维时代 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，赛维时代首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，发行价格 20.45 元/股，募集资金总额 为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募 集资金净额为 723,097,830.34 元。保荐人于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费 ...

赛维时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[202 4 ] 第 ZI10310 号 赛维时代科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10310 号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了赛维时代科技股份有限公司（以下简称赛维时代）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《赛维时代科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为赛维时代科技股份有 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-014 1.董事会意见 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 335,547,669.84 元，母公司 2023 年度净利润为 271,186,143.73 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 从 2023 年度母公司实现的净利润中提取法定公积金 27,118,614.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,209,577,996.10 元，母公司报表 可供分配利润为 187,743 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，发行价格 20.45 元/股，募集资金总额为人 民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资 金净额为 723,097,830.34 元。保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 于 2023 年 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人江百灵作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人江百灵，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 2006 年 9 月，在安徽国际商务职业学院任教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在厦门大学攻读博士学位；2009 年 7 月至今，在上海国家会计学 院任副教授；2017 年 12 月至 2023 年 11 月，在上海阿为特精密机械股份有限公 司任独立董事；2018 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规则的要求，对赛维时代使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行 4,010 万股人民币普通股（A 股），每股发行 价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴建宏作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2023 年 12 月 25 日离任），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人戴建宏，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 正高级会计师。2003 年 1 月至 2007 年 12 月，在麦克奥迪实业集团有限公司任 财务部经理；2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 司任财务总监兼董事会秘书；2012 年 8 月至今，在四三九九网络股 ...