赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴建宏作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2023 年 12 月 25 日离任），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人戴建宏，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 正高级会计师。2003 年 1 月至 2007 年 12 月，在麦克奥迪实业集团有限公司任 财务部经理；2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 司任财务总监兼董事会秘书；2012 年 8 月至今，在四三九九网络股 ...

赛维时代科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10312 号 关于赛维时代科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10312号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的赛维时代科技股份有限公司（以下简称 "赛维时代公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛维时代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

赛维时代科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限 制性股 票数量 | 占本计划拟 授予权益总 | 占本激励 计划公告 日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万 | 量的比例 | 额的比例 | | | | | | 股） | | | | 1 | 陈晓兰 | 中国 | 董事 | 32 | 2.67% | 0.08% | | 2 | 林文佳 | 中国 | 财务负责人 | 32 | 2.67% | 0.08% | | 3 | 帅勇 | 中国 | 副总经理 | 18 | 1.50% | 0.04% | | 4 | 艾帆 | 中国 | 董事会秘书 | 12 | 1.00% | 0.03% | | 5 | Jiahua Teng | 美国 | 中级管理人员 | 6.41 | 0.53% | 0.02% | | 6 | Hong Kai Wang | 美国 | 中级管理人员 | 2.17 | 0.18% | 0.01% | | 7 | 陈东开 | 美国 | 中级管理人员 | 3 | 0.25% | 0.01% | ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年国际政治与经济环境较为复杂，受地缘冲突、能源危机、通胀高企 等多重因素影响，全球宏观经济面临一定的下行压力。跨境电商行业的发展受到 海外需求与国内供给水平的双重影响，跨境电商企业只有凭借在需求挖掘、高效 供应等方面更深的研究和更多的投入，才能在多变的政治经济环境中寻求到更优 的发展路径。公司坚持以技术赋能"品牌化"战略，致力于持续为全球消费者提 供优质且高性价比的品牌产品，2023 年在品牌培育方面取得了较好的成绩。报 告期内，公司实现营业总收入 65.64 亿元，与上年同期相比增长 33.70%；实现归 属 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-021 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭东作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人郭东，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月，在深交所博士后工作站任博士后；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，在深圳证券交易所任研究员、高级经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，在大成基金管理有限公司任战略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月 在深圳市大成前海股权投 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在董事会、监事会及股东大会审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。衍生品套期保值业务包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2.业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套 期保值业务额度不超过人民币 25 亿元（或等值其他币种）。资金来源全部为自 有资金。 3.授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛维时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强 化风险管理，保证公司各项业务活动的正常有序运行；严格遵守国家有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司使用 自有资金开展总额不超过人民币 10 亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品 套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品业务等，授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月有效。在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易余额不超过人民币 10 亿元或等值其他币种。 二、交易情况 2023 年度，公司开展以套期保值为目的的汇率衍生品投资业务情况如下： 单位：万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 获批的额度使用 | | | | 期末 | 期末投资金额占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

赛维时代科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛 维时代"）管理层就2023年12月31日赛维时代财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 赛维时代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对赛维时代是否于2023年12月31日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控 ...