证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-076 天键电声股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证券简 称：天键股份，股票代码：301383）连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 18 日、 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-075 天键电声股份有限公司 关于部分首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）部 分首次公开发行前限售股，解除限售的股份数量为 24,857,000 股，占公司总股本 的 15.2606%，解除限售股东户数共 1 户，限售期为自公司股票首次公开发行并 上市之日起 18 个月（即自 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日）。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。 3、鉴于公司股票于 2023 年 6 月 9 日上市，自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 46.16 元/股（除权 除息前），触发有关股份锁定期延长承诺的履行条件。本次解除限售股东并担任 公司副董事长的陈伟忠先生直接持有公司 24,857,000 股，依照股份锁定期 ...

一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,060,000 股， 并于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份部分首次公开发行前限售股上 市流通的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 首次公开发行股票后公司总股本为 116,240,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 88,678,918 股，占发行后总股本的 76.2895%，无限售条件流通股数量为 27 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日分别召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,599.88 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。上述事项 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-069 天键电声股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产 经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违 反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，对天键股份使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。上述资金到位情况 经天 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-073 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15: ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-070 天键电声股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品； 2、投资金额：新增使用不超过人民币 5 亿元的自有资金（含本数）进行现 金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资 金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）； 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日分别召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使 用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人 民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-071 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李天明、董事冯雨舟女士以通 讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-072 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额 度及期限能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不 影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。该事项的决策程序合法、合 规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东 利益的情形。因此，同意公司（含子公司）调整部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的额度及期限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-074 天键电声股份有限公司 关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合 同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额：《项目投资合同》中约定的"总投资约 5 亿元"，该投资金 额仅是在目前条件和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划 发生调整，该计划数存在调整的可能性。若后续对投资金额进行调整，由双方协 商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违约责任的情形。 2、资金来源：本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业 务的正常开展，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司 或股东利益的情况。 3、生效条件：本合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章 之日起生效，公司将于董事会审议通过后签署合同。 4、相关风险提示：本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的 审批，存在一定的不确定性。同时，健康医疗总部项目是从公司发展战略结合业 务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和 ...