证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-031 天键电声股份有限公司 关于部分首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）部 分首次公开发行前限售股，解除限售的股份数量为 16,685,000 股，占公司总股本 的 14.3453%，解除限售股东户数共 3 户，限售期为自公司股票首次公开发行并 上市之日起 12 个月（即自 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日（星期二）， 因原上市流通日 2024 年 6 月 9 日为非交易日，故顺延至 2024 年 6 月 11 日。 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所 审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份部分首次公开发行前限售股上 市流通的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,060,000 股， 并于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票后公司总股本为 116,240,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 88,678,918 股，占发行后总股本的 76.2895%，无限售条件流通股数量为 27 ...

证券代码： 301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-030 天键电声股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专 户并签署四方监管协议的议案》。为了募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "天键电 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-029 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日召开了第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金（含本数）进 行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-010）。 | | | 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-027 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千 里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员 列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过 ...

关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体 事宜公告如下： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-028 天键电声股份有限公司 董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办 理申请银行授信及后续业务事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期 限届满之日止。 二、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 一、 综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过 3 年。 授信期限内，授信额度可循环使用。用于办理日常经营所需的流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内信用 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-026 天键电声股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 通过现场和网络投票的股 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-024 天键电声股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天键电声股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 “2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年5月17日（星期五）15：00- 17：00。届时公司董事长、高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 天键电声股份有限公司董事会 ...

天键电声股份有限公司 章程 二零二四年五月 | | . | | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第五节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 ...

二、营业执照的基本情况 近日，深圳全资子公司已完成工商注册登记手续，取得由深圳市市场监督管 理局出具的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：深圳市天键千安技术有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-025 天键电声股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资设立全资子公司的基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-022），公司拟以自有 资金在深圳设立全资子公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资 额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 统一社会信用代码：91440300MADK4L34XH 法定代表人：陈伟忠 注册资本：1,000 万元人民币 类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2024 年 5 月 8 ...