海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为杭州经 纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股 发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行 费用（不含增值税）人民币 7 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-014 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、 银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）， 上述产品不得用于质押。 2、投资金额：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 2.5 亿元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2023年5月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次 会议及2023年5月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,100.00万元超募资 金永久性补充流动资 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-022 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地 反映公司的财务状况和经营成果，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同） 截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司对相关资产计提的信用减值损失及资产减值损失的总金额 为 9,612,295.40 元。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期增加额 | | | --- | - ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度（以下简称"报告期"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，过去一 直从事证券服务业务，已建立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理 制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近 六千人，其中合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥514,504,779, representing an 18.75% increase compared to ¥433,282,136 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥56,195,446.7, a decrease of 24.83% from ¥74,760,657.8 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 77.03% to ¥45,918,556.2 in 2023, up from ¥25,937,782.9 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,199,418,464.20, a significant increase of 92.28% from ¥623,772,618 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.0217, down 38.50% from ¥1.6613 in 2022[23]. - The company reported a total of ¥5,029,788.78 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥4,834,430.07 in 2022[30]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.41%, a decrease of 13.09% from 20.50% in 2022[23]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 514.50 million in 2023, an increase of 18.75% compared to CNY 433.28 million in 2022[60]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.83% to CNY 56.20 million in 2023, primarily due to reduced revenue and gross profit from power consulting design and geographic information technology services[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 60,000,000 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling 24,000,000.00 CNY for the fiscal year 2023[157]. - The company's distributable profit for the year is reported at 95,730,148.11 CNY[154]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 60,000,000 shares[157]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers during the reporting period[157]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, which are subject to various factors including macroeconomic conditions[3]. - The company has detailed potential risks in the section "Management Discussion and Analysis" of the report[3]. - The company’s future performance is contingent upon market conditions and economic changes, highlighting the need for investor caution[3]. - The company faces industry policy risks that could adversely affect business development and performance due to changes in macroeconomic conditions and regulatory policies[109]. - The company is dependent on domestic power grid companies, and any unfavorable changes in their procurement preferences could negatively impact financial performance[111]. - The company recognizes the risk of talent loss due to high demand for skilled technical and R&D personnel and is enhancing its talent retention strategies[113]. Market and Industry Trends - In 2023, China's total electricity consumption reached 9.22 trillion kWh, a growth of 6.7% compared to 2022, while total installed power generation capacity reached 2.92 billion kW, increasing by 13.9%[34]. - By the end of 2023, China's renewable energy installed capacity exceeded 1.4 billion kW, accounting for over 50% of the total power generation capacity, with solar power capacity growing by 55.2% year-on-year to approximately 610 million kW[34]. - The comprehensive energy service industry is entering a phase of vigorous development, supported by national policies aimed at energy efficiency and low-carbon transformation[35]. - The company is positioned to support the rapid development of the renewable energy sector, which is expected to continue growing in line with national carbon neutrality goals[34]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading comprehensive energy service operator in China, leveraging over 20 years of digital technology experience and a proprietary digital twin platform[40]. - The company provides a full lifecycle service capability in the power and new energy sectors, covering consulting, design, engineering, and operation[40]. - The company is actively involved in the development of smart energy solutions, integrating renewable energy and advanced ICT technologies to enhance energy management[35]. - The company aims to achieve a total installed capacity of 1.2 billion kilowatts for wind and solar power by 2030, aligning with national energy goals[42]. - The company plans to increase investment in the new energy sector, focusing on services related to "photovoltaic-storage-charging" and carbon services in 2024[60]. Research and Development - The company has established a structured R&D process to develop new products based on market research and technological trends[50]. - Research and development expenses rose by 7.26% to ¥27,564,692.64, indicating a continued investment in innovation[74]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in new energy and digital twin technologies, increasing investment in innovation to maintain a leading technological position[106]. - The company has developed a digital twin PaaS platform, enabling efficient and low-cost development of industry solutions with real-world twin capabilities, thus enhancing product competitiveness[75]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of stakeholder communication and the protection of their rights[119]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring accuracy and completeness[119]. - The company has established a comprehensive governance structure to protect shareholder rights and ensure compliance with regulations[173]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, showing no significant discrepancies[120]. - The company has maintained a complete business system and independent operational capability, with no controlling shareholder[121]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and capabilities[153]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 655, with 110 in the parent company and 545 in major subsidiaries[149]. - The company has 405 technical personnel, 89 sales personnel, and 95 R&D personnel, indicating a strong focus on technology and development[149]. - The company is committed to improving human resource management to support overall development, including talent recruitment and training initiatives[107]. Shareholder Commitments - The actual controller and major shareholders of the company have committed not to transfer or manage their shares for twelve months following the IPO[180]. - The company will ensure that any shares sold during the lock-up period will not be below the IPO price[181]. - The company emphasizes the importance of these commitments to protect the interests of all shareholders[180]. - The company will ensure compliance with legal requirements regarding share reduction, including public explanations for any violations[182]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local charities[176]. - The company aligns its energy business with national carbon reduction strategies, promoting green and sustainable energy solutions[176].

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-010 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | | 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | 1 | 会第八次会 | 2023-3-20 | 议案》《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | 议 | | 等 9 个议 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 | 2023 年 度占用 资金的 | 2023 年度 偿还累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息(如 | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

经核查独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...