证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-046 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股 票的行为。上述核查对象为激励对象，不属于内幕信息知情人，且其买卖公司股 票的时点早于内幕信息形成时间，在自查期间的交易行为系基于其对二级市场行 情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股 票交易的情形。除上述 2 名核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公 司股票的行为。 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-047 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 1 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州昊帆 生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对昊帆生物增加闲置自有资金进行现金管理额度进行 了核查，具体核查情况如下： 一、本次增加 2024 年度自有资金进行现金管理额度的具体情况 （三）品种 为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产 品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。 （四）使用期限 增加额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止。 （五）资金来源 （一）目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-042 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金 管理。使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 审议通过之日内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于2024年4月9日、2024年5月10日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 苏州昊帆生物股份有限公司 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年 6 月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二级市 场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 符合 ...

证券简称：昊帆生物 证券代码：301393 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为苏州昊 帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对昊帆生 物增加闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有 限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元， 扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 ...

是 □ 否 苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱勇现就提名王青为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名孙豪义先生、李金凤女 士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事 会股东代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单及拟授出权益分配情况： | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心骨干（125 | | 人） | 71.60 | 80.00% | 0.66% | | 预留部分 | | | 17.90 | 20.00% | 0.17% | | 合计 | | | 89.50 | 100.00% | 0.83% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 2、预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 ...