民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，民 生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）对苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行 27,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 108,000,000 股，其中 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-053 苏州昊帆生物股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会 议选举蔡相国先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 蔡相国先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决 议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 8 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 蔡相国先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 毕业于四川农业大学工业与民用建筑专业。2007 年 7 月至 2015 年 7 月任苏州市 新霖 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事 和第四届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第一次职工 代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、第四届监事会主席换届选举以及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-054 苏州昊帆生物股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计部负责人、证券事务代表的 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-052 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 8 日 以专人送达及电话等方式发出，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知 时间要求。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 1 苏州昊帆生物股份有限公司 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并 ...

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免 会议通知时间要求。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其 中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、徐小平、余 家会。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-051 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名 1 委员会审核并提出建议，公司拟聘任朱勇为总经理，任期自本 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 8 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-050 苏州昊帆生物股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年 7 月 8 日 9:15—15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长朱勇先生 6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公 司章程》等有关规定，会议 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份及后续 增持计划的公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-048 公司董事、副总经理徐杰先生，董事、副总经理吕敏杰先生，董事、副总经 理陆雪根先生，公司副总经理、董事会秘书董胜军先生，保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、后续增持计划：上述人员计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，计划增持金额合计不低于人民币 1,100.00 万元且 不超过 2,200.00 万元（含 2024 年 7 月 4 日已增持金额）。 本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于首次增持公司股份及后 续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认 可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-049 苏州昊帆生物股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记 的公告 1、淮安昊帆生物医药有限公司《营业执照》。 一、对外投资及设立全资子公司的基本情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合 成试剂生产项目（一期）的议案》，同意公司在江苏省淮安市投资设立全资子公 司，并由该子公司具体实施建设"多肽合成试剂生产项目（一期）"项目。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资 子公司并建设多肽合成试剂生产项目（一期）的对外投资公告》（公告编号：2024- 044）。 二、进展情况 近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了淮安市行政审批局颁 发的营业执照，基本登记信息如下： 1 1、公司名称：淮安昊帆生物医药有限公司 2、统一社会信用代码：91320800MADQMNCE8P 3 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-045 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议 者，可通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。 （五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激 励对象提出的任何异议。 1 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司 ...