民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 调整部分募投项目建设内容并延期及 使用部分超募资金投入新增募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司调 整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-069 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年第三季度报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-075 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 15,300.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-074 苏州昊帆生物股份有限公司 关于调整部分募投项目建设内容并延期及 使用部分超募资金投入新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》及《关于使用部分超募 资金投入新增募投项目的议案》。为拓展自有生产基地，实现更多产品种类规模 化自主生产的能力，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公 司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，同意公司变更原募投项目"年 产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目"的项目名称、建设内容并延长达到 预定可使用状态的时间；同意公司将部分超募资金以及超募资金现金管理产生的 利息收益扣减手续费后的净额投入新增募投项目"淮安昊帆生产基地建设项目"。 本次调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投 项目的事项不 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-070 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-068 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,028,148 ...

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-067 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q2 performance shows significant improvement, with a notable increase in revenue and net profit, driven by the growing demand for peptide synthesis reagents in both domestic and international markets [4][5] - The company is positioned as a leader in the peptide synthesis reagent industry, with a strong customer base that includes over 1,900 pharmaceutical research and production enterprises [5] - The establishment of self-owned production capacity is expected to enhance the company's long-term development and competitiveness [6] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 225 million yuan, a year-on-year increase of 7.12%, and a net profit of 65.81 million yuan, up 12.04% year-on-year [4] - Q2 2024 revenue reached 134 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 57.64% and a quarter-on-quarter increase of 46.69% [4] - The company forecasts net profits for 2024-2026 to be 117 million, 150 million, and 189 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.08, 1.39, and 1.75 yuan [4] Business Overview - The sales of peptide synthesis reagents amounted to approximately 183 million yuan in H1 2024, marking an 11.62% year-on-year increase [5] - The company has a production capacity of over 160 types of products, accounting for 75% of its total offerings, with a significant market share in ion-type coupling reagents [5] - The company is actively expanding its production capacity, with new projects underway in Anhui and Jiangsu provinces [6] Valuation Metrics - The current stock price is 36.47 yuan, with a market capitalization of 39.39 billion yuan [1] - The projected P/E ratios for 2024-2026 are 33.7, 26.3, and 20.8 times respectively, indicating a favorable valuation in light of the industry's growth potential [4][7]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊帆生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵航 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：刘永泓 | 联系电话：021-80508866 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 无 | | 整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年 半年度跟踪报告》之签字盖章页） 邵 航 刘永泓 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-063 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告》摘要。 （二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的 ...