证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-046 宏景科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立 董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成， 其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名欧阳华、林山驰、许驰为 公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨英、李敏才为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会成 员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，相关议案尚需 提交2024年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-049 宏景科技股份有限公司 关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 在公司任职的监事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和监事津贴构成：基本薪酬综合 考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水 1 平确定，按月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及 实际实施情况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算；监事津贴为 每人1.2万元/年（含税），按月以银行转账方式予以结算。 二、适用期限 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效 ...

宏景科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《宏景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。每 个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人 士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门 委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由董事会制定各专门委员会工作制度 予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 ...

宏景科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人欧阳华现就提名杨英为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏景科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏景科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

宏景科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"是指，对公司的经营、财务方面有重大影 响的尚未以合法方式公开的信息，以及其它对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响的尚未以合法方式公开的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的前述第二条所述内幕信息，在规定的时间、在规定的媒体上、按规定 的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和证券 交易所。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管 理人 ...

√是 □否 宏景科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨英作为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人欧阳华提名为宏景科技股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过宏景科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

宏景科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规划和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 57 | | 第十三章 | 争议的解决 | 57 | | 第十四章 | 附则 | 57 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 44.96 million, a decrease of 67.68% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -21.18 million, a decline of 1,658.38% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the current period is RMB 223.01 million, a decrease from RMB 394.10 million in the same period last year[15] - Net profit attributable to the parent company is RMB 195.08 million, down from RMB 242.34 million at the beginning of the year[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was -30.82 million yuan, compared to 4.23 million yuan in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.69% to RMB 2.05 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, are RMB 2.05 billion, down from RMB 2.17 billion at the beginning of the year[13] - Total liabilities as of September 30, 2024, are RMB 811.22 million, down from RMB 887.35 million at the beginning of the year[13] - Accounts receivable as of September 30, 2024, are RMB 628.64 million, down from RMB 692.50 million at the beginning of the year[12] - Inventory as of September 30, 2024, is RMB 461.55 million, up from RMB 305.55 million at the beginning of the year[12] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, are RMB 149.01 million, up from RMB 93.33 million at the beginning of the year[13] - Contract liabilities as of September 30, 2024, are RMB 168.43 million, up from RMB 107.21 million at the beginning of the year[13] Cash Flow - Operating cash flow was RMB -387.18 million, a decrease of 96.66% year-over-year, mainly due to increased payments for goods and services[7] - Investment cash flow improved significantly to RMB 312.51 million, a 153.06% increase, due to reduced purchases of structured financial products[7] - Operating cash flow was -387.18 million yuan, a significant decrease from -196.87 million yuan in the previous year[18] - Investment cash flow was 312.51 million yuan, a turnaround from -588.92 million yuan in the same period last year[19] - Financing cash flow was 25.96 million yuan, down from 104.88 million yuan in the previous year[19] Expenses and Costs - Financial expenses surged by 812.53% to RMB 4.95 million, driven by higher interest expenses from increased borrowing[6] - Total operating costs for the current period are RMB 257.45 million, compared to RMB 373.04 million in the same period last year[15] - R&D expenses for the current period are RMB 33.89 million, slightly down from RMB 34.09 million in the same period last year[15] - Cash paid for goods and services was 634.58 million yuan, a significant increase from 467.74 million yuan in the same period last year[18] - Cash paid to employees was 68.12 million yuan, slightly up from 67.69 million yuan in the previous year[18] - Cash paid for taxes was 21.13 million yuan, down from 24.51 million yuan in the same period last year[18] - Cash paid for other operating activities was 62.09 million yuan, a significant increase from 15.42 million yuan in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 11,069[8] - The largest shareholder, Ouyang Hua, holds 36.17% of the shares, amounting to 39,665,808 shares[8] - Lin Shanchi holds 6.20% of the shares, totaling 6,799,853 shares, with 5,099,890 shares under restricted conditions[8] - Guangzhou Huijing Investment Management holds 5.74% of the shares, totaling 6,296,160 shares, all of which are under restricted conditions[8] - Xu Chi holds 5.17% of the shares, totaling 5,666,544 shares, with 4,249,908 shares under restricted conditions[8] - Guangdong Yueke Venture Capital Management holds 2.69% of the shares, totaling 2,944,786 shares, with no restricted shares[8] - Zhuang Xiancai holds 2.58% of the shares, totaling 2,833,272 shares, with 2,124,954 shares under restricted conditions[9] - Yang Niansong holds 1.55% of the shares, totaling 1,699,963 shares, with 1,274,972 shares under restricted conditions[9] - Ding Jinwei holds 0.75% of the shares, totaling 820,003 shares, with no restricted shares[9] - The restricted shares of Ouyang Hua and Guangzhou Huijing Investment Management are expected to be released in May 2026[11] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies decreased by 94.08% to RMB 198,310.81 compared to the same period last year[6] - Sales revenue from goods and services was 366.53 million yuan, up from 349.39 million yuan in the same period last year[18] - Cash received from other operating activities was 32.21 million yuan, compared to 29.09 million yuan in the previous year[18] Inventory and Prepaid Expenses - Prepaid expenses increased by 681.80% to RMB 134.34 million due to advance payments for project equipment procurement[5] - Inventory grew by 51.05% to RMB 461.55 million, driven by an increase in ongoing projects[5]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-051 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订后的相关制度全文详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...