国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波星源卓镁技术股份有限公司、星源 卓镁（宁波奉化）技术有限公司、SINYUAN ZM (SINGAPORE) PTE.LTD.、 SINYUAN ZM INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD. 、 SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD.。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 1 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-012 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、应收款项融资、合同资产、投资性房地产、在建工程等各类资产进行 了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减 值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提信用减值损失或资产减值损失。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资 产主要为应收票据、应收账款、其他应 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行《公司章程》赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不 断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作 做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司在激烈的市场竞争中，始终将创新置于发展战略的核心位置， 以创新驱动为引擎，全力推动生产经营的稳健发展，构建起持续向好、蓬勃向上 的新局面。公司全年实现营业收入 408,604,368.05 元，较上年增长 16.01%，归属 于上市公司股东的净利润 80,331,081.08 元，较上年增长 0.31%，归属于上市公司 股东的扣非后净利润 74,016,147.96 元 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日 12:00 前访问 https://eseb.cn/1n8J9oo41R6 或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-015 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，为了让 广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期 二）15:00-16:00 在价值在线举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容 诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-009 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内 部控制以及审计工作的要求。该所为公司2024年度提供审计服务，在审计过程中 严格遵循独立、客 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自 2024 年 12 月 31 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波星源卓镁技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0861 号 目 录 | 序号 | | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | | 3 | 附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表 | | 7-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0861 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称星源卓镁公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事攀登、敬志勇、杨洁出 具的《独立董事关于独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在利害关系或其他 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...