证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-056 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、交易对方 本次交易中，标的公司舟山里肯的交易对方为王祥安及其控制的雪源合伙。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-055 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议已于 2023 年 11 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购 涉及的舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2023]第480号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300696 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-480 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第480号 | | 报告名称: | 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购涉及的 舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 188,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈晓娜 (资产评估师) 会员编号:32190170 | | | 於海菲 (资产评估师) 会员编号:32180103 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买王祥 安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连 锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重 大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独 立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并分别与上述中介机 构签署了《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措 施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司按照相关规定，对本次重大资产重组的交易进程备忘录及内幕信 息知情人进行了登记，并对内 ...

三、公司本次重大资产重组中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提 合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的评估报告的评估结论合理， 不存在影响评估结论公允性的情形；本次交易为市场化交易，交易定价由交易各 方根据评估结论并经协商确定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 综上所述，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第四届董 ...

一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 华泰联合证券有限责任公司 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《内幕信息知情人登记管理制度》 的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体如下： 2021 年 3 月 5 日，上市公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 4、上市公司针对本次交易制 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定进行 了审慎分析如下： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游"，《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产 所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游"。 本次交易标的公司主要从事医药零售业务，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司所属细分行业 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-057 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交 易对方签署《股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《安徽华人健康医药股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的 规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易 被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂 停、被终止的风险。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否获得最终批准的时间存 在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易事项首次披露前上市公司股 票价格波动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 2023 年 7 月 12 日，收盘后上市公司公告了筹划本次交易的相关事项，上市 公司股票在本次交易事项首次公告前最后 1 个交易日（2023 年 7 月 12 日）收盘 价为 17.22 元/股，交易事项首次公告前第 21 个交易日（2023 年 6 月 12 日）收 盘价为 17.37 元/股。 上市公司就本次交易的首次公告日（2023 年 7 月 12 日）前 20 个交易日的 股票价格波动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的股票价格波 动情况如下： | 项目 | 公告前 | | 公告前 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 21 | 个交易日 | 最后 1 | 个交易日 | | | 华人健康收盘价（元/股） | | 17.37 | | 17.22 | -0.86% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,152 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度， 采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了 《内幕信息知情人登记管理制度》。 特此说明。 （以下无正文） 2、上市公司与交易相关方在筹划本次交易期间，已经采取了必要且充分的 保密措施，严格控制本次交易参与人员的范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 3、上市公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅 机构和评估机构等中介机构。上市公司通过与上述中介机构签署保密协议或由上 述中介机构出具保密承诺函等方式，对保密信息的 ...