安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (程谋) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程谋，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团 市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监。现 任广州标点医药信息股份有限公司副总经理，中国医药教育协 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人任期届满 离任。现将2024年1月1日-4月12日（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及合肥合锻智 能 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事刘亮先生、程谋 先生、李传润先生提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李传润) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李传润，南昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生， 中国科学技术大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽中医药 大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-026 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月16日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-028 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由吴娟娟女士主持。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事认为董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要对公司 2024 年 度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-027 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、赵春水、刘亮以通讯表决方式出席。本次会 议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实 际情况，不存在任 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-013 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 特别提示： 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟 以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本 次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

华人健康（301408）公告，2024年营业收入45.32亿元，同比增长19.34%。归属于上市公司股东的净利 润1.38亿元，同比增长20.09%。基本每股收益0.34元/股，同比增长17.24%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,531,692,295.23, representing a 19.34% increase compared to ¥3,797,160,297.68 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥137,699,528.81, up 20.09% from ¥114,667,584.92 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 335.22% to ¥571,758,266.40 in 2024, compared to ¥131,373,207.72 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,828,108,351.67, a 4.69% increase from ¥4,611,697,919.65 at the end of 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.34 for 2024, reflecting a 17.24% increase from ¥0.29 in 2023[22]. - The retail pharmacy business accounted for 69.47% of total revenue, with a revenue of 3.15 billion yuan, reflecting a growth of 20.58%[93]. - The gross margin for the retail pharmacy segment was 32.97%, showing an improvement of 2.74% year-on-year[94]. - The industrial production segment saw a significant revenue increase of 112.62%, reaching 165.28 million yuan[93]. - The overseas revenue surged by 164.13%, reaching 4.09 million yuan, indicating successful market expansion[93]. Dividends and Shareholder Communication - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 400,010,000 shares[5]. - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the meeting[5]. - The company has a dedicated email for investor relations, ensuring communication with stakeholders[18]. - The company’s website provides additional resources and information for investors and stakeholders[17]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information through various media[169]. - The company held a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 72.96% on April 12, 2024, approving several key resolutions[180]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 77.62% on May 20, 2024, where multiple important proposals were passed[180]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[165]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and held 6 meetings during the reporting period[166]. - The company has established an internal audit system to enhance operational compliance and protect shareholder rights[172]. - The management team is composed of qualified individuals who ensure the company's operations align with shareholder interests[167]. - The company maintains independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no conflicts with controlling shareholders[174][175][176][177]. - The company has a diverse board composition, which may enhance decision-making and strategic planning capabilities[184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194]. Market Expansion and Business Strategy - The company expanded its business ecosystem by acquiring Shenhua Pharmaceutical in 2023, integrating pharmaceutical retail, agency, terminal procurement, and R&D[33]. - The company is focusing on a dual-direction strategy to enhance its pharmaceutical terminal network and product matrix[32]. - The company has successfully entered new markets such as Zhoushan and Huzhou in Zhejiang province, further expanding its presence in the East China region[62]. - The company aims to strengthen its brand and market position by developing proprietary brands such as Shenhua Weikang and Gu Nengjian, leveraging national policies that support private enterprises[66]. - The company is actively exploring and advancing its pharmacy franchise business, enhancing operational efficiency through a systematic support framework[76]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the pharmaceutical sector[119]. - By 2025, the company aims to continue expanding its store network through new openings, acquisitions, and franchises, solidifying its leading position in Anhui Province and accelerating market expansion in East China[138]. Research and Development - R&D expenses amounted to 29.39 million yuan, representing a year-on-year growth of 21.46%[61]. - The company is advancing nearly 40 R&D projects, with the registration application for Sacubitril/Valsartan tablets completed in 2024, and acceptance expected in January 2025[63]. - The company has added 11 new authorized patents during the reporting period and completed the registration application for a new drug[79]. - The company is focusing on expanding its product portfolio to improve market competitiveness, including new herbal and vitamin products[106]. - The company has achieved significant progress in the development of calcium supplements and other health products, with multiple products receiving market approval[106]. - The company is committed to research and development, particularly in the pharmaceutical sector, to drive innovation and improve product offerings[186][187]. Financial Management and Investments - The company has made strategic acquisitions, including subsidiaries like Li Ken and Liu An Ping An, impacting its asset structure[113]. - The company completed a significant equity investment in Zhejiang Pharmaceutical with an investment amount of 112.2 million yuan, holding a 60% stake[119]. - The company plans to enhance accounts receivable management to improve cash collection in 2024[110]. - The company has allocated self-raised funds for its acquisitions, ensuring financial stability for future investments[120]. - The company plans to invest RMB 24.2 million in expanding its marketing network by 2026[128]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[128]. Challenges and Risks - The pharmaceutical industry is experiencing a slowdown in growth due to macroeconomic factors, with retail channels facing challenges in customer traffic growth[35]. - The company recognizes risks from industry policies and will closely monitor regulatory changes to adapt its strategies accordingly[149]. - The company faces challenges in cross-regional expansion and will adopt a cautious approach, prioritizing partnerships with established brands to mitigate market entry risks[150]. - Changes in national and local medical insurance policies could significantly impact the sales structure of retail drugs, potentially leading to decreased sales if key products are removed from the insurance directory[157]. - The company faces goodwill impairment risk if mergers and acquisitions do not achieve expected synergies in strategy, operations, finance, and culture[155]. Management and Leadership - The company has seen significant leadership continuity, with key figures such as He Jiale serving as Chairman and General Manager since 2008, indicating stability in management[191]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, medicine, and management, enhancing the company's strategic capabilities[184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194]. - The company experienced a change in its board of directors, with four independent directors and one regular director leaving due to term expiration on April 12, 2024[183]. - The company appointed three new independent directors and one new regular director effective April 12, 2024, as part of the board renewal process[183].