Core Viewpoint - The company is a supplier of polymer materials and communication equipment components, focusing on providing customized solutions for communication device manufacturers and their supply chains [4][5]. Company Overview - The company specializes in radio frequency and wave protection devices, EMI and IP protection devices, and electronic thermal dissipation devices, primarily for mobile communication base station equipment [4][5]. - The company has a complete operational model that includes research and development, procurement, production, and sales, actively expanding both domestic and international markets [7]. Business Model - The company employs a direct sales approach, focusing on customized products for major communication equipment manufacturers and EMS manufacturers [10]. - The procurement strategy is designed to meet the diverse needs of clients, utilizing an ERP system for inventory management and cost control [11]. - The production model is based on "sales-driven production" with a focus on small batches and multiple varieties, ensuring quick response to customer needs [12][13]. Financial Information - The company has received a standard unqualified audit opinion from the new accounting firm, Lixin Certified Public Accountants [2]. - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 5 yuan per 10 shares and a capital reserve transfer of 2 shares for every 10 shares held [3]. Important Events - The company established a joint venture, Lide Xincarbon (Shanghai) Technology Co., Ltd., with Wu Jing and Shanghai Lingxiang Enterprise Management Partnership [17]. - The company received CNAS laboratory accreditation, effective from October 9, 2024, to October 8, 2030, which is not expected to have a significant impact on performance [17]. - The company plans to change its name to "Shanghai Alade Industrial Group Co., Ltd." to better reflect its integrated group management capabilities [18].

上海阿莱德实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11035 号 上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称阿莱德 集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 公司募集资金具体使用情况如下表所示： | 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 一、公开发行募集资金总额 | 62,000.00 | | 减：发行费用 | 7,755.61 | | 二、公开发行募集资金净额 | 54,244.39 | | 减：截至本期对募投项目的累计投入金额 | 20,393.40 | | 其中：置换前期已投入的自有资金金额 | 5,914.57 | | 其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额 | 11,936.97 | | 其中：2024年度累计直接投入募集资金项目的金额 | 2,541.86 | | 减：超募资金投入超募项目金额 | 2,722.21 | | 减：募集资金永久性补充流动资金金额 | 12,000.00 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | 5,000.00 | | 减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额 | 6,000.00 | | 减：其他支出（手续费、清户资金转出） | 17.16 | | 加：募集资金利息 | 756 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11036 号 上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称阿 莱德集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是阿莱德集团董事会的责任。 上海阿莱德实业集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，阿莱德集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 22.64% to 0.4578 yuan in 2024 from 0.5918 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.46 billion yuan, down 19.3% from 0.57 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue fell by 9.3% to 3.51 billion yuan in 2024 compared to 3.87 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased by 27.11% to 4.84% in 2024 from 6.64% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 9.3439 million shares, accounting for 27.62% of the circulating shares, with a decrease of 90,500 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Pan Huanqing, holds 4.2 million shares, representing 12.41% of the total share capital, with no change [2] - New entrants to the top ten shareholders include Yi Qinglong and Hua Qi, holding 1.75 million shares (0.52%) and 1.663 million shares (0.49%) respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares converted to 2 shares with a cash dividend of 5 yuan (including tax) [3]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行 为的暂行规定》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，最高人民检察院 《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展 营造良好法治环境的意见》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、 企业内部控制相关的适用法律、法规、司法解释和规范性文件等有关规定，结合《公司章 程》和公司实际，制定本制度。 第二条本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防止 发生损害公司及股东合法正当利 ...

（2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司、分公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海阿莱德实业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 上海阿莱德实业集团股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者虽然未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制， 提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控 制制度 ...

（一）个人工作履历及专业背景情况 本人王锦山，1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月， 任 Eastman Kodak Co.资深研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 NanoMas Technologies 高级技术顾问；2010 年 11 月至 2018 年 4 月，任南京第壹有机光电 有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任扬州帝优科技有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任上海德沪涂膜设备有限公司董事长；2020 年 11 月至 2024 年 10 月， 任上海集成电路材料研究院首席技术顾问；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任上 海集材微电子材料技术有限公司执行董事及总经理；2022年9月至2024年4月， 任上海材装半导体科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，任德沪涂膜设备 （苏州）有限公司执行董事；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人严格遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情况。 二、 独立董事年度履职概况 上海阿莱德实业集团股 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称"《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事； （三）在公司任职的所有高管，包括总经理、常 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和 《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司 ...