变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 9,728.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提 高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定《公司董事 2024 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2024 年度董事、监 事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 本 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年全年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%，归 属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34%。 | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | -- ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王友亭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2009 年 7 月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。2020 年 2 月至今， 担任威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—王友亭 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将首次 公开发行股票募集资金投资项目"特种线缆技术改造项目"的实施地点由"威海经技区 浦东路9-10号厂区"变更为"威海经区九龙路南、金诺路西地块"。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文《关于同意威海市泓淋电力技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9, ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-013 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对子公 司担保额度预计的议案》，为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 Honglin Electric Power Technology（Thailand）Co., Ltd.（以下简称 "泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，担保期限 十二个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次担保对象为公司全资 子公司，豁免提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计 ...

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-024 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 特别提示： 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定变更了会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股 ...