威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年全年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%，归 属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34%。 | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | -- ...

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募 集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用累计不超过 5 亿元（人民币或等值外币，下同）闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集 资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-010 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该所已连续 4 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连续性，公司董事会拟 续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 关于续聘会 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-006 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有许岩女士、王燕妮女士。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0028 号 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泓淋电力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泓淋电力年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

中信证券股份有限公司 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无 1 需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发 展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房 需由其代收代缴水电费，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 300 万 元；公司预计将与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"） 产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-023 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年年度 报告>及其摘要的议案》，于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 为便于投资者进 ...