中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280,000 股，并于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，股票 代码：301439，股票简称：泓淋电力。公司首次公开发行股票后，总股本为 389,101,809 股，其中，无流通限制及锁定安排的股票数量为 92,266,769 股，占 发行后总股本比例为 23.71%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 296,835,040 股，占发行后总股本比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 5,013,231 股，占公司总股本 的 1.29%。该部分限售股已于 2023 年 9 月 18 日上市流通。自公司首次公开发行 股票上市之日至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发 股票股利或资本公积金转增等导致股本数量变化的情况。 1 截至本核 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-002 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建筑工程施工综合许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、建设单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2、建设项目名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司新能源产业园 3、建设位置：经区九龙路南 金诺路西 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041） ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"公司"）首次公开发行并在创业板上市 的保荐机构，为了进一步提高泓淋电力规范运作水平和信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求以及泓淋电力的实际情况，中信证券认真履行保荐机构应尽的职责，对泓淋 电力的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训。 2023 年 12 月 28 日，中信证券相关人员按照前述法规要求完成了对泓淋电 力董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的持续督导培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 中信证券泓淋电力持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致 ...

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，本次收到的上述政府补助与公 司日常活动相关，属于与收益相关的政府补助，将全部计入其他收益。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-001 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2023年8月17日，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电 力"）与威海经济技术开发区管理委员会签署了《泓淋电力新能源产业园项目投资合作 协议》（以下简称"协议"）。根据协议内容，公司将获得威海经济技术开发区管理委 员会给予的奖励资金6,270.00万元人民币，具体内容详见公司于2023年8月21日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司获得政府补助的公告》（公告编号：2023- 046）。 截止本公告披露日，政府奖励资金6,270.00万元人民币已到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型、确认和计量 2、补助对公司的影响 公司本次将收到的政府补助作为 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-073 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 截至本公告披露日，公司已将"智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建 设项目"和"威海电源线技术改造项目"的节余募集资金（包括利息收入）从募集资金 专项账户中划转至公司基本户或一般账户；已完成部分募集资金专项账户合并工作；已 完成部分募集资金专项账户注销手续。具体情况详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2023-038）。 截至本公告披露日，公司原有募集资金专户的开立和存储情况如下： | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司威海分行 | 224748128800 | 超募资金 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20620078801700001175 | 特种线缆技术改造项目 | | 威海经济技术开发区支行 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20620078801600 ...

北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00246号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00246号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文件 以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-072 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 审负责人、证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分 别召开了 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，审议通过董 事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。 公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表；召 开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：迟少林先生（董事长）、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、 石德政先生、庄绪菊女士； 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-069 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。 1、会议通知的时间和方式：经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯方式发出。 经审议，董事会同意选举迟少林先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘晶女士、王友亭先生，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 4、本次会议由全体董事召集，经全体董事推举， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-070 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由许岩女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别 召开 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了非职 工代表监事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-068 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、 会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:00 （2） 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...