证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-071 1、第三届职工代表大会第一次会议决议。 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举第三届监事会职工代表监事情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届职工代表大会第一次会 议，经与会职工代表审议，一致同意选举刘立春女士为公司第三届监事会职工代表监事 （简历详见附件），刘立春女士与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、报备文件 2 2023 年 12 月 6 日 1 附件： 第三届监事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-067 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建设工程规划许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。 经双方友好协商一致，公司于2023年8月17日与威海经济技术开发区管理委员会签署了 《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2 ...

经审核，我们一致认为：本次公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际 业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事 应当回避表决。 二、关于签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们一致认为：本次公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司签订《厂 房租赁合同》的关联交易事项，符合公司的实际需要，其交易价格遵循市场公允 定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审 议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 1 事前认可意见 （本页无正文，为《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名宋文 山为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

声明人王友亭作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-062 一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股东大会决议通 过之日起三年。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名许岩女士、王燕妮女士为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表监事共同组成第三届监 事会。 二、其他说明事项 上述候选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；刘铂麟先生任期届 满后，将不再担任公司监事，其未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展 做出的贡献表示由衷的感谢！ 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威 海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 三、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见 1 经审核，我们认为：公司独立董事薪酬方案是参照同行业、同地区薪酬水平，结 合公司的实际经营情况制定的，方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司独立董事薪酬方案，并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：被提名为第三届董事会非独立董事候选人的迟少林先生、刘 雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士诚实守信，勤勉务实， 具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符 合董事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受 到过中国证监会及其他相关部门的任 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-065 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）于2023年 11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》。2023年11月20日，为加快实施新 能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市 东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（面积10,000平方米），主要用于生产 新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公 司关联方，本次签订《厂房租赁合同》的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生、关 联监事许岩女士已对此事项回避表决。 公司独立董事对该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关 ...