证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有贾海峰先生、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了 本报告 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0028 号 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泓淋电力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泓淋电力年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2024 年拟向相关银行申请不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决 议之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金 需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 25 亿元人民币（或等值外币）。综合授信形式包括但不限 于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷 款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日 常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电 费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"）产生日常关联交易，主要交易内容为 全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关 联交易金额不超过人民币71万元。 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议并通过了关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案，同意使用超募资金 29,960.00 万元永久补充流动资金，十二 个月内累计未超过超募资金总额的 30%。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发行人民币普通股股票 （A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元，募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元 后，实际募集资金净额 ...

中信证券股份有限公司 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无 1 需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-008 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润 213,117,860.62 元，母公司实现净利润 183,251,816.30 元。截止 2023 年末合并报表累计 可供分配利润总额为 685,463,893.08 元，母公司报表累计可供分配利润总额为 597,114,048.35 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展前提下，现 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发 展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房 需由其代收代缴水电费，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 300 万 元；公司预计将与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"） 产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事、内审负责人辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 许岩女士、宋伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对许岩女士、 宋伟先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 2 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事许岩女士提交的书面辞职报告，许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、 非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，许岩女士 通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本 的 0.0406%。许岩女士将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关持股意向及减 持意向的承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-003 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）公司首次公开发行前部分已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 名，解除限售股份数量为 85,966,924 股，占 公司总股本的 22.09%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（星期一）（因原上市流 通日 2024 年 3 月 17 日为非交易日，故顺延至 2024 年 3 月 18 日，当日为星期一）。 一、 首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280, ...