第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是研究和审查公司董事和高级管理人员薪 酬政策与方案的专门 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-059 | | 程的规定。 | | --- | --- | | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应 | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应于会 | | 于会议召开五（5）日前以信函、传真、电话或 | 议召开三（3）日前以信函、传真、电话或电子邮件 | | 电子邮件通知全体董事和监事。情况紧急，需要 | 通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事 | | 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 | 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 | | 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 | 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | 在会议上作出说明。 | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、战略 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | 授权履行职责，提案应当提交董事 ...

声明人宋文山作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-063 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，公 司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了独立董事薪酬方案，具体 如下： 一、适用对象 公司独立董事。 二、适用期限 自公司 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 签订《厂房租赁合同》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力签订《厂 房租赁合同》暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议 案》。2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模 发展，公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"）于惠州市 签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高新区东兴片区东新 大道泓淋工业园的厂房（面积 10,000 平方米），主要用于生产新能源行业线缆、 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

声明人刘祥臣作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交 易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，结合自身实际情况，修订及制定公司部分管理制度。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第二章 监事 第三条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员在任期间及其 配偶和直系亲属不得担任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 ...