证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-071 1、第三届职工代表大会第一次会议决议。 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举第三届监事会职工代表监事情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届职工代表大会第一次会 议，经与会职工代表审议，一致同意选举刘立春女士为公司第三届监事会职工代表监事 （简历详见附件），刘立春女士与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、报备文件 2 2023 年 12 月 6 日 1 附件： 第三届监事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-067 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建设工程规划许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。 经双方友好协商一致，公司于2023年8月17日与威海经济技术开发区管理委员会签署了 《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交 | 关联 | 关联 | 关联交 | 2023 年 | | 2023 年 | 2024 | 年 | 截止 年 2023 | 9 | 上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方名 | 交易 | 易定价 | 原预计 | | 现预计 | | 预计金 | 月末已发 | | 发生 | | | ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-061 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-057 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭 先生，会议由董事长迟少林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司与德州锦城电装股份 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员 担任，主任委员（召集人）由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负 ...

声明人宋文山作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人王友亭作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-062 一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股东大会决议通 过之日起三年。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名许岩女士、王燕妮女士为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表监事共同组成第三届监 事会。 二、其他说明事项 上述候选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；刘铂麟先生任期届 满后，将不再担任公司监事，其未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展 做出的贡献表示由衷的感谢！ 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是研究和审查公司董事和高级管理人员薪 酬政策与方案的专门 ...