证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-051 浙江开创电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 35,184,920.50 元，其中母公司实现的净利润为 31,453,266.09 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利润为 200,756,682.38 元，母公 司可供分配的利润为 204,195,334.77 元。（以上财务数据未经审计）。 公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-050 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券 直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电 气股份有限公司验资报告》。 鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公 司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券以及存放募集资 金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-046 浙江开创电气股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，全部存放于募集资金专项账户（以下简称"专户"）内，并与保荐 人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议的签署情 况详见公司于2023年7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《 关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。 公司于2023年9月9日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 一次会议，并于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司 2023年9月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更部分 募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于对外投资的公告》（公 告编 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1 元，并于2023年6月19日在深圳证券交易所创业板上市。 公司聘请德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，德邦证券需履行公 司首次公开发行股票并在创业板上市后的持续督导工作，持续督导期限至2026 年12月31日。 浙江开创电气股份有限公司 鉴于公司未来发展战略的需要，经各方友好协商，公司于2024年7月5日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表 人的议案》， ...

浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-044 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、《关于〈浙江开创电气股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于浙江 开创电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》； 3、《国金证券股份有限公司与浙江开创电气股份有限公司之持续督导协议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投 ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理俞潇先生的书面辞职报告。俞潇先生因个人原因辞去其所担任的副总经理职务， 上述职务原定任期自董事会聘任之日至公司第二届董事会届满，辞去副总经理职 务后，不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，俞潇先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。俞潇 先生所负责的工作已顺利交接，其辞任副总经理职务不会对公司经营产生影响。 截至本公告之日，俞潇先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-043 俞潇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞潇先生在任职 期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江开创电气股份有限公司董事会 二〇二四年七月一日 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-042 关于变更部分募集资金用途后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含税）人民币 59,809,902.40 元后，实际募集资金净额为人 民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（"信会师报字[2023]第 ZF1096 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定的要求，对公司首次公开发行部分限售股份市流通 的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1064 号）同意注册，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2023 年 6 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 （1）公司其他自然人股东王莹、林浙南、罗相春承诺： "①自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也 不由发行人回购该部分股份； ②本人 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-041 浙江开创电气股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）本次 解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除股份限售股 东户数共计 5 户，解禁数量为 21,840,000 股，占公司股本总数的 21.0000%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1064 号）同意注册，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2023 年 6 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票 ...