浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）第二届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过书面送达或电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-069 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-070 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-067 浙江开创电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。本次调 整后，本次激励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 ...

浙江开创电气股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次实际获授第二类限制性股票的 31 名激励对象均符合公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过的《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 综上所述，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获 授权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-065 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条 相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决方式通过了下述议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第 ...

浙江开创电气股份有限公司 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-068 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第二十四次 会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定 2024 年 10 月 17 日为首次授予日，向符合授予条件的 31 名激 励对象授予 290.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票； （二）股票来源： ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-066 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会应对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，对 本次 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占首次授予 权益总量的 | 占目前公司 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 1 | 张垚嗣 | 中国 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 2 | 王寿江 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 3 | 张威 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 4 | 黄丽 | 中国 | 董事、营销中心 大客户经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | | | 其他核心骨干员工（27 | 人） | 210.00 | 72.41% | 2.02% | | | | 首次授予合计（31 | 人） | 290.00 | 100.00% | 2.79% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-064 浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案》，同意以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次权益分派方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生 变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照"分配总 额不变"的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间 ...