证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-022 浙江开创电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | | | | 修订前 | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 | 六 | 条 | 公司注册资本为人民币 | | 80,000,000 元。 | | 104,000,000 | | 元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 ...

德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《浙江开创电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司内部控制制度的目标 建立符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，保证公司 各项经营活动正常有序运作；建立良好的公司内部控制环境，消除隐患，防止并 及时发现纠正错误及舞弊行为；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 德邦证券股份有限公司 关于浙江开 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 51,409,286.27 元，其中母公司实现的净利润为 48,927,193.70 元，本年度提取盈余公积 4,892,719.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中可供分配的利润为 185,571,761.88 元，经审计母公司可供 分配的利润为 192,742,068.68 元。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-021 浙江开创电气股份有限公司 根据《中 ...

浙江开创电气股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 ...

浙江开创电气股份有限公司 经核查独立董事陈工、林涛、朱炎生的任职经历以及签署的相关自查文件， 在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈工、林涛、朱炎生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董 事 会 ...

浙江开创电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监督要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或 ...

浙江开创电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱炎生） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及 要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公 司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1991 年 7 月 至 1993 年 9 月，担任安徽省铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月， 在厦门大学就读硕士研究生和博士研究生；1999 年 8 月至今在厦门大学任教。 2020 年 11 月至今，担任本公司独立董事；兼任三棵树涂料股份有限公司独立董 ...

浙江开创电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈工） 各位股东及股东代表： 12 次，其中以现场方式出席 1 次，通讯方式出席 11 次；出席股东大会 4 次。作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，本人均亲自按时出席 董事会会议，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益， 未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使 表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权表决的情形。 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及 要求，认真履行职责，充分发挥独立董 ...

浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 专项报告第 1 页 关于浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10293 号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开创电气股份有限公司(以下简称"开创电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZF10291 号的 【无保留意见】审计报告。 开创电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 09 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-020 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实 ...