一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 9 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-056 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及摘要的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心人员积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进 公司 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-057 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 经审议经审核，公司监事会认为：董事会审议公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《浙江开创电 气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施本激励计划有利于建立健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有助于提 升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标 的实现。公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求 予以实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-059 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈工先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈工先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江开创电气 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈工先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江开创电气股份有限 公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基 ...

关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-058 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生 于 2024 年 9 月 10 日提请将公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十次会议审议通过的《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关 ...

| 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性 | 不适用 | | | 股票总额的50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔 | 否 | | | 是否少于1年 | | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | | 额的50% | | | | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少 | | | 32 | 于1年 | 不适用 | | | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | | | 33 | 的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | 35 | 对象获授股票期权总额的50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | | | 36 | 续发展、 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）的董事、高级管理人员和核心骨干 员工（不包含独立董事和监事，也不包括合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工）勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩 持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定考核管理办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，确保公 司发展战略与经营目标的实现； 浙江开创电气股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：殷啸尘 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | 是。国金证券于 年 月 日承 2024 7 5 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 接 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-055 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 27 日 （星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 浙江开创电气股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 104 million RMB for the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 20%[9]. - The net profit attributable to shareholders reached 12 million RMB, representing a growth of 15% compared to the same period last year[9]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥348,220,219.06, representing an increase of 18.50% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥35,184,920.50, reflecting a growth of 30.96% year-over-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,799,617.74, which is a 17.49% increase from the previous year[17]. - The company aims to achieve a revenue target of 250 million RMB for the full year 2024, indicating a growth rate of approximately 25%[9]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of ¥33,956,316.10, compared to ¥25,785,828.49 in the same period of 2023, representing a growth of 31.8%[154]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 31,453,266.09, compared to CNY 26,706,524.96 in the same period of 2023, reflecting a growth of 17.5%[158]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares, amounting to a total payout of 12.48 million RMB[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of RMB 200,756,682.38[92]. - A cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares was distributed, totaling RMB 20,000,000 (including tax)[133]. - The company reported a net profit distribution of 20,000,000.00 CNY to shareholders[173]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2025[9]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and market share in the electric tools sector[9]. - The company has initiated a strategic partnership with Bosch to enhance technology sharing and product development capabilities[9]. - The company has established long-term stable partnerships with leading global electric tool manufacturers, enhancing its market presence[44]. - The company plans to increase its market presence through strategic partnerships and capital increases[130]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative electric tools, expected to contribute an additional 5 million RMB in revenue by Q4 2024[9]. - The company developed over 90 new products across 17 categories in the first half of 2024, with 14 products already in production and 10 in trial production[45]. - The company is focusing on both OEM/ODM and its own brand development to enhance market competitiveness[42]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥834,196,696.95, showing a slight increase of 0.28% from the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.04% to ¥678,244,261.84 compared to the end of the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 23.44% to ¥328,190,416.37, accounting for 39.34% of total assets, primarily due to investments in financial products and fixed assets[56]. - The total investment during the reporting period was ¥98,193,384.33, a significant increase of 19,153.60% compared to the previous year[59]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks including supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[4]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, which could negatively impact gross margins if prices rise significantly[83]. - The company is also at risk from exchange rate fluctuations, particularly due to high overseas sales denominated in USD, which could affect competitiveness and lead to exchange losses[84]. - The company faces risks related to fundraising investment projects, including macroeconomic and market uncertainties, which may affect project implementation and expected benefits[82]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and standards in its operations[94]. - The company has invested over 170,000 RMB in environmental governance and protection, focusing on compliant disposal of hazardous waste and maintenance of pollution control facilities[101]. - The company organized a charity event to support a local nursing home, reflecting its commitment to social responsibility[107]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on May 10, 2024, with an investor participation rate of 64.50%[88]. - The company has maintained a 100% compliance rate with its commitments regarding share transfer and pledge restrictions[110]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[112]. - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024[177]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 3.42% to CNY 9,911,699.85 in the first half of 2024[51]. - The company aims to enhance its product offerings and technological advancements through ongoing research and development initiatives[130].

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券 直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电 气股份有限公司验资报告》。 鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公 司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券以及存放募集资 金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议 ...