深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第七次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）《创业板上市规则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳 市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会第 七次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进行审议，并发表审核 意见如下： （一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，公司全体独立董事认为，公司本次修订的《深圳市致尚科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市致 ...

北京国融兴华资产评估有限责任公司对 深圳证券交易所《关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份、现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030011号）的回复 （修订稿） 深圳证券交易所： 5-1 标的资产实际业绩实现情况与预测数据是否存在重大差异，如是，进一步披露原 因及对本次交易评估定价的影响。（3）结合报告期内 FPGA 芯片等原材料的主 要采购来源、采购价格波动情况、市场供需情况、与原材料主要供应商的关系稳 定性等，说明预测期内营业成本预测的合理性。（4）结合标的资产的核心竞争 优势、原材料成本的预测情况、可比公司可比产品的毛利率情况、市场竞争程度、 产品的可替代性及报告期内实际毛利率下滑趋势等，分产品说明预测期内毛利率 水平的预测依据及合理性。（5）结合标的资产未来发展规划、营运资金周转次 数、营运资金占营业收入的比例等说明预计未来年度的营运资金规模具体预测过 程及合理性。（6）仅选取数据处理业务上市公司作为可比公司，未选择智能计 算业务上市公司作为可比公司的原因，确定对比公司及同行业可比上市公司的选 取原则及合理性，是否存在刻意只挑选有利可比公司的情况。（7）结合最近三 年股权转让估值情 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-113 深圳市致尚科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大 资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，公司对《深圳市致 尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订，不存在损害公司及全体股东特别是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-115 深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"或"标的公 司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技 股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011 号）。公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草 案（修订稿）"）、《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购 买资产的审核问询函》的回复（以下简称"问询函回复"）等相关文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-114 深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 审核问询函回复更新的提示性公告 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对问询函回复进行了修订、补 充及完善，并于 2025 年 11 月 12 日披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司 申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的回复（修订稿）》等文件，具体内 容详见与本公告同日披露的相关公告。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所 有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续 公告，注意投资风险。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称" ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于 《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、 现金购买资产的审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 1-1 深圳证券交易所： 贵所下发的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资 产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"致尚科技"） 及相关中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订和补充披露。 除另有说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称和名词 释义与重组报告书中的含义一致。 本回复中若出现总计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对问询函回复中涉及问题的标题部分 | 宋体（加粗） | | 对重组报告书、审核问询函回复的修改、补充披露 | ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-116 深圳市致尚科技股份有限公司 关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》之 计师审计确定。" 变更为： 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"或"标的公 司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 8 月 11 日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协 议》《盈利预测补偿协议》，就公司向交易对方购买恒扬数据 99.8555%股权相 关事项进行了约定。 2025 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>之 补充协议的议案》。公司与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产协议》约 定的过渡期损益的相关条款进行了修改，并签署了补充协议。补充协议的具体内 容如下： 第一条 过渡期损益条款的修订 ...

Group 1 - The A-share market for consumer electronics stocks has shown strong performance, with notable increases in share prices for several companies [1] - Lens Technology (蓝思科技) saw a rise of 11.22%, with a total market capitalization of 167.7 billion and a year-to-date increase of 48.06% [2] - Dongshan Precision (东山精密) reached a 10% increase, with a market cap of 138.2 billion and a year-to-date increase of 159.06% [2] Group 2 - Other companies such as Hongfuhuan (鸿富瀚) and Dongtianwei (东田微) experienced increases of over 8%, while Igor (伊戈尔) rose by over 7% [1] - The overall trend indicates a positive momentum in the consumer electronics sector, supported by the formation of MACD golden cross signals for these stocks [1]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-109 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限 为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

Core Viewpoint - Zhishang Technology, established in December 2009 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in July 2023, specializes in the research and manufacturing of precision electronic components, focusing on consumer electronics, communication electronics, and automotive electronics [1] Group 1: Business Performance - For Q3 2025, Zhishang Technology reported revenue of 749 million yuan, ranking 64th among 88 companies in the industry, significantly lower than the top two competitors, Foxconn Industrial Internet at 603.93 billion yuan and Luxshare Precision at 220.91 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 178 million yuan, placing the company 26th in the industry, again trailing behind Foxconn's 22.52 billion yuan and Luxshare's 12.73 billion yuan, but exceeding the industry average of 635 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Zhishang Technology's debt-to-asset ratio was 14.31%, an increase from 13.14% year-on-year, but still well below the industry average of 44.84%, indicating low debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 26.84%, down from 35.09% year-on-year, yet higher than the industry average of 19.47%, suggesting relatively strong profitability [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 4.96% to 17,900, while the average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 4.73% to 4,046.11 [5] Group 4: Strategic Developments - Zhishang Technology has deepened its precision manufacturing capabilities, initially focusing on Foxconn and later acquiring Chunsheng Electronics, serving key clients like Sony and Meta, and positioning itself in the game console manufacturing sector [6] - The company is expected to benefit from the rapid growth of its optical communication business, having entered the fiber connector market in 2019 and becoming a qualified supplier for SENKO in 2020 [6] - A proposed acquisition of Hengyang Data could enhance profits and diversify the business structure, transitioning from "data transmission" to "data intelligent transmission and processing" [6] - Revenue projections for 2025 to 2027 are 1.01 billion, 1.81 billion, and 2.20 billion yuan, with net profits of 223 million, 204 million, and 248 million yuan, reflecting significant growth expectations [6]