证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-111 深圳市致尚科技股份有限公司 1、《第三届职工代表大会第二次全体会议决议》 特此公告。 关于职工董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举职工董事情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过该议案。 根据公司新修订的《公司章程》相关规定，"公司设一名职工代表董事，由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。"为保证公司董事会的合规运作，公司于近日召开了职工代表大会， 经职工代表大会民主选举陈和先先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 董事。陈和先先生由第三届董事会非职工董事变更为第三届董事会职工董事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。 公司第 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-110 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, 03B, Tower 2, Phase 4, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, Nanshan District, Shenzhen T: (86-755) 2155 7000 F: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 的法律意见书 二 〇二五年 十一月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市致尚科技股份有限公司 北京市竞天公诚（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、 庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-112 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 鉴于公司已与深圳市恒扬数据股份有限公司股东就发行股份及支付现金购 买深圳市恒扬数据股份有限公司股份事宜签订了《发行股份及支付现金购买资产 协议》。协议各方拟就《发行股 ...

二〇二五年十一月 | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及 | 深圳市恒扬数据 | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资 有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企 | | 支付现金购 | 股份有限公司 | 业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其 | | 买资产 | 99.8555%股权 | | | | | 他 44 名股东 | 独立财务顾问 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如 ...

五矿证券有限公司 关于 《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、 现金购买资产的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 贵所下发的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资 产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"致尚科技"） 及相关中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订和补充披露。 五矿证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾 问，就问询函所提问题出具本核查意见，现提交贵所，请予审核。 除另有说明外，本核查意见中的简称和名词释义与重组报告书中的含义一致。 本核查意见中若出现总计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对问询 ...

二〇二五年十一月 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及 | 深圳市恒扬数据 | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资 | | | | 有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企 | | 支付现金购 | 股份有限公司 | | | 买资产 | 99.8555%股权 | 业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其 | | | | 他 44 名股东 | 独立财务顾问 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 五矿证券有限公司受深圳市致尚科技股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾 问报告。 独立财务顾问报告 （修订稿） | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及 | 深圳市恒扬数据 | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资 | | 支付现金购 | 股份有限公司 | 有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企 | | 买资产 | 99.8555%股权 | 业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其 | | | | 他 名股东 44 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、 现金购买资产的审核问询函的回复 （修订稿） 上会业函字(2025)第 1461 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 18 日出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行 股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011 号）（以下简称"问 询函"），上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"） 作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"致尚科 技"）聘请的资产重组审计机构，针对问询函所涉及需会计师核查的问题，进行了 审慎核查，现回复如下： （以下如无特殊说明，本答复中简称与《深圳市致尚科技股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义；本回复中若出现 总计尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；除特别注明外，金 额单位均为人民币万元） 3-1 | | | | 日 求… | | --- | | 1.关于标的资产生产经营 . | | 2.关于标的资产财务状况 . | | 4.关于股份支付 …………………………………… ...

湖南启元律师事务所 关于 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市致尚科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市致尚科技股份有限公司（以 下简称"致尚科技"）的委托，担任致尚科技本次发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 司重大资产重组》等现行法律、行政法规及中国证券监督管理委员会相关文件的规定， 为致尚科技本次交易出具了《湖南启元律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深 ...