证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-063 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产 收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-062 深圳市致尚科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回 购价格不高于人民币 57.66 元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以 实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公 司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 ...

（一）首次公开发行股份情况 五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市 致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，并经深圳证券交 易所审核同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，并 于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 128,6 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-061 深圳市致尚科技股份有限公司 2、本次限售股上市流通日为 2024 年 7 月 8 日（星期一，非交易日顺延）； 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，并经深圳证券交易所 审核同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 128,680,995 股，其中限售条件流通 股/非流通股的股份数量为 98,168,676 股，占发行后总股本的比例为 76.2884%； 无限售条件流通股的股份数量 30,512,319 股，占发行后总股本的比例为 23.7116%。 （二）上市后股份变动情况 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-060 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回 购价格不高于人民币 57.66 元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以 实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公 司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company [1] Core Views - The company's revenue for 2024 is projected to be 707 million yuan, with a growth rate of 40.8%, and is expected to reach 1.244 billion yuan by 2026, with a growth rate of 37.3% [1] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 81 million yuan in 2024, growing by 11.2%, and is expected to increase to 149 million yuan by 2026, with a growth rate of 52.3% [1] - The company's products have entered major platforms such as Nintendo's Switch, Sony's PS series, and Meta's Quest, indicating strong growth potential in gaming and XR components [1] - The company's stake in Fokexima positions it as a leader in the MT chip sector, and developments in AI and "new infrastructure" are expected to drive performance growth [1] Financial Data and Valuation - Revenue (in million yuan): 576 in 2022, 502 in 2023, 707 in 2024, 906 in 2025, and 1,244 in 2026 [20] - Net profit (in million yuan): 117 in 2022, 73 in 2023, 81 in 2024, 98 in 2025, and 149 in 2026 [20] - PE ratios are projected to be 71.2 for 2024, 59.1 for 2025, and 38.8 for 2026 [20] - The gross margin is expected to be 32.3% in 2024, 32.9% in 2025, and 34.2% in 2026 [20] - The report indicates a significant increase in cash flow from operating activities, projected at 269 million yuan in 2024 [20]

Investment Rating - The report assigns a positive investment rating to the company, indicating a favorable outlook for its future performance. Core Insights - The company has successfully entered the supply chains of major players such as N Company, Meta, and Sony, benefiting from high gross margins in its gaming components business. The gross margin for the company's main business has consistently outperformed comparable companies in the industry [5][6][15]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of electronic connectors, which are a significant part of its main business. It has established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to facilitate overseas sales and customer interactions [2]. Financial Performance - From 2019 to Q1 2024, the company's sales gross margins were 22.75%, 29.69%, 29.84%, 36.03%, 34.58%, and 38.24%, respectively, consistently higher than the industry average [6]. The company has a strong competitive advantage in the gaming components sector, with no direct competitors in mainland China [6]. Product Development and R&D - The company has seen a steady increase in R&D expenses, which were 22.47 million, 27.84 million, 30.28 million, and 35.00 million from 2020 to 2023, representing a growing commitment to innovation [17]. The R&D expense as a percentage of revenue has also increased, indicating a focus on enhancing product offerings [17]. Market Position and Client Dependency - The company relies heavily on Foxconn, which accounts for over 50% of its revenue. However, this dependency does not pose a significant risk to its operational stability due to Foxconn's strong market position and the company's compliance with client certification standards [15][16]. Product Categories and Sales - The company’s product categories include gaming machine components and connectors, with a notable focus on high-margin products such as sliders and connectors for gaming consoles [10][39]. The sales of these products have shown a strong correlation with the sales of major gaming consoles, indicating a robust market demand [46][72]. Future Growth Potential - The upcoming releases of new gaming consoles and the expected peak sales for existing models are anticipated to drive continued demand for the company's products, suggesting a positive growth trajectory [73]. The company is well-positioned to capitalize on the expanding gaming market, which is projected to grow significantly in the coming years [23][52].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述额度及相关要求范围内，董事 会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署开立募集资金现 金管理专用结算账户及现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作， 授权有效期与上述额度有效期一致。 公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-058 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产 收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

Group 1: Company Overview and Product Structure - The main products of the company include game console components, electronic connectors, fiber optic connectors, and automation equipment, covering various fields such as consumer electronics, communication electronics, and automotive electronics [1] - In 2023, the company's total revenue was ¥501,954,837.58, with game console components generating ¥252,774,437.51 (50.36%), connectors generating ¥190,360,026.10 (37.92%), precision manufacturing and other businesses generating ¥44,163,458.37 (8.80%), and other businesses generating ¥14,656,915.60 (2.92%) [1] Group 2: Future Development Strategies - The company plans to enhance its game console components business by collaborating with key customers on product development and increasing R&D investment to meet existing customer demands [2] - In the optical communication sector, the company operates three manufacturing bases and is currently experiencing strong market demand, with all production bases operating at full capacity [2] - The precision manufacturing sector includes automation equipment for the 3C electronics industry, and the company aims to leverage shared technology and customer resources with its newly acquired subsidiary [2] Group 3: Production Capacity and Market Demand - The company has plans to expand production capacity in the optical communication field based on market demand, with the "5G component expansion project" being one of its fundraising projects [3] - The production capacity for the MT connector is approximately 12 million pieces per month, with production adjustments made according to market demand [3] Group 4: Profit Margins and Competitive Advantage - The gross margins for the company's main products are stable, with game console components at 39.10%, connectors at 29.09%, and precision manufacturing at 22.86% [3] - The company aims to strengthen its competitive advantages in game console components, electronic connectors, optical communication, and precision manufacturing, while increasing technological innovation and production efficiency [3]