深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：豪恩汽电 证券代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《豪恩汽车电子装备股 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 激励与约束对等的原则，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的 实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核机构及职责 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部负责向董事会薪 酬与考核委员会报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治 理结 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：豪恩汽电 证券代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年七月 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《豪恩汽车电子装备股份有限公司章 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 豪恩汽电继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行审 慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划自查表 | 是 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 34 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | | --- | --- | --- | --- | | 是 | 35 | 股票期权总额的50% | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | 36 | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | 37 | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | 激励的条件 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | 定 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | 激励管理办法》的规定 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | 关法律法规的规定 | | | （5）上市公司是否已按照中 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的20.00%。 | 11 | 蓝雨欣 | 核心管理骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 雷海涛 | 核心管理骨干 | | 13 | 李静 | 核心管理骨干 | | 14 | 李宁 | 核心管理骨干 | | 15 | 刘慧 | 核心管理骨干 | | 16 | 刘廷进 | 核心管理骨干 | | 17 | 刘晓亮 | 核心管理骨干 | | 18 | 刘洋 | 核心管理骨干 | | 19 | 莫志学 | 核心管理骨干 | | 20 | 彭群梨 | 核心管理骨干 | | 21 | 彭荣责 | 核心管理骨干 | | 22 | 沈立丰 | 核心管理骨干 | | 23 | 司正跃 | 核心管理骨干 | | 24 | 苏小虎 | 核心管理骨干 | | 25 | 田密 | 核心管理骨 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-029 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）于 2024年7月11日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，可以继续使用总金额不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币39.78元/股，共计募集资金人民币914,940,000.00元，扣除 发行费用后，公司本次募 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-030 1、出资方式：公司使用自有资金向 LONGHORN JAPAN 增资 2、标的公司基本情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司 LONGHORN JAPAN CO., LTD（以下简称"LONGHORN JAPAN"）的日常经 营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长 期稳定发展，同意公司对 LONGHORN JAPAN 进行增资。具体如下：以自有资金向 LONGHORN JAPAN 进行增资，增资金额为 9,000 万日元，增资后 LONGHORN JAPAN 的 注册资本将由 1,000 万日元增至 10,000 万日元。本次增资完成后，公司仍持有 LONGHORN JAPAN 100%股权。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 11 日以线上通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事 长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈永康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-031 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈永康先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人陈永康先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈永康先生作为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体 ...