证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 1,076.36 万元。 综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 15,040.26 万元，尚未使用的金额 为 68,610.66 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 0 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2024 年度计 划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借 款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内 由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司 与金 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-013 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构负责人(会计 主管人员)何欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92000000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥284,791,130.32, representing a 16.58% increase compared to ¥244,297,503.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,090,828.28, up 19.09% from ¥15,190,838.77 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 284,791,130.32, an increase of 16.6% compared to CNY 244,297,503.34 in Q1 2023[17] - Gross profit for Q1 2024 was CNY 19,040,647.77, compared to CNY 15,310,656.73 in Q1 2023, indicating a gross margin improvement[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 18,090,828.28, compared to CNY 15,190,838.77 in the previous period, representing a year-over-year increase of approximately 19.0%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥93,750,084.52, a decline of 491.46% compared to ¥23,948,650.55 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 234,530,391.59, up from CNY 193,394,633.21, indicating an increase of approximately 21.3%[22] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[18] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 571,018,824.57, significantly higher than CNY 20,411,776.35 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was CNY 50,762,837.05, compared to a negative CNY -20,039,932.66 in the previous period, indicating a turnaround[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,937,793,297.26, down 3.03% from ¥1,998,274,816.72 at the end of the previous year[5] - The company had no short-term loans at the end of Q1 2024, a decrease of 100% from ¥19,900,000.00 at the beginning of the year[7] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other current liabilities down by 91.43% to ¥1,350,091.13[7] - Total liabilities decreased to CNY 666,357,566.62 from CNY 744,916,434.89, a reduction of 10.5% year-over-year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,323[9] - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group, holds 35.70% of the shares, totaling 32,845,000 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 50%[9] - The company has no preferred shareholders or any changes in restricted shares during the reporting period[12] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 16.76% to ¥32,232,015.64, reflecting a rise in R&D projects[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,232,015.64, up from CNY 27,606,405.00 in Q1 2023, representing a 16.5% increase[18] Market and Product Development - The company has no new product or technology developments mentioned in the report[10] - There are no significant market expansion or merger and acquisition strategies outlined in the current report[10]

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 以及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规 划等情况，公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 董事、总经理 罗 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有 关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人吴经胜，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，CPA、律师。2020 年 2 月至今深圳市溯原科技有限公司担任总经理、执行董事；2020 年 9 月-2023 年 9 月担任公 司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战 略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权， 依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人古范球，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税 务师。2009 年 9 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理、 合伙人；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第三届董事会薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会中担任委员。 | 应出席股东大会次数 | | 出席会议次数 | 委托出席次数 | ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-011 二、对公司的影响 公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到该客户 DMS&OMS 摄像系统产品的提名信，标志着该客户对公司项目研发、生产 制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系 统领域的综合实力，有利于提供公司产品市场份额和知名度，对公司布 局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成 产品相关开发、生产准备及交付等工作。 本项目预计 2028 年 3 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、 风险提示 1、提名信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到 DMS&OMS 摄像系统产品提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目提名概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）是一 家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技 术企业。公司于近日收到了某全球汽车品牌（基于双方保密协议 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-010 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其 长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电 进行增资，增资金额为人民币 15,000 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民 币 5,000 万元增至人民币 20,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的 规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 ...