证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 038 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》， 董事会认为公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定 的授予条件已经成就，确定以 2024 年 8 月 2 日为首次授权日，向 200 名激励对象授予 358.10 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要已经 2024 年第三次临时股东大会 审议通过，主要内容如下： 1、授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、本激励计划 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-036 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 8 月 2 日为首次授权日，向 200 名 激励对象授予 358.10 万份股票期权，行权价格为 53.99 元/份。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首 次授予股票期权的公告》。 表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 3 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 7 月 29 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以线上电话会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电 子装备股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第三届监事会第七次会议决议》。 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： （1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市豪 恩汽 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年8月2日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议 案》。 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名 单进行了核实，认为： 获授股票期权的200名激励对象均为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上述200 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派关骁律师、聂阳律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规 及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，" ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 035 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月29日14:30 网络投票时间：2024年7月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年7 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 3 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 2、公示时间：2024年7月15日至2024年7月24日； 3、公示途径：公司OA公示栏； 4、反馈方式：通过邮件、书面、电话方式进行反馈； 5、公示结果：在公示期内，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司 将 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 3 4 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 12 日-20 ...

法律意见书 二〇二四年七月 | 一、 | 公司实行本次激励计划的主体资格 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟订、审议程序 12 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露义务 16 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 16 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、 | 关联董事回避 17 | | 九、 | 结论意见 17 | 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 本次监事会审议通过并形成以下 ...