第一章 总 则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 股东会议事规则 第六条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中确定的其 他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其 他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会 的，视为出席。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东会通知后， 无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召 集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 公司股东会由全体股东组成 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年) 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准： 2 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律法规、公司 章程以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司股东会议事规则》、 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会议事规则》等规定的权 限履行审批程序。 第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后由股东会审 议批准： (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且绝对金额超过人民币 500 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。本工作细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理 人员。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（ 以 下 简 称 " 《 公 司 法 》 " ） 、《上 市公司治理准则》、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 提名委员会工作细则 第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书 面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进 行必要说明。提名委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，公 司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员就任 前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第三章 职责权限 第八条 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理及管理层的任免 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 公司设总经理一人，副总经理数名。总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员组成总经理经营决策团队（以下简称"管理 层"），共同负责公司日常经营管理活动。 第四条 公司总经理由董事会直接聘任或解聘，其他高级管理人员（除董事会秘 书外）由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司法 》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 1 新的委员就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第九条 薪酬与考核委员会可以下设 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的议事范围 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至少 召开一次，临时会议根据公司实际情况召开。 第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其 他通讯方式召开。 第十条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行，每位独 立董事拥有一票表决权。 第十一条 独 ...

以上单位必须同时具有良好的经营状况和较强的偿债能力，并符合 本办法的相关规定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 申请公司提供担保的企业应具备下列条件之一： （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担 保风险，确保公司资产安全，根据《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规 定以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平 的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露 ...

（一）具备注册会计师资格； 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 1 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 ...

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联方： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联交易 第一条 为保证深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》等法律法规、规范性文件及《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法 ...