证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 1 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节。 表决情况：3 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有 关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人吴经胜，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，CPA、律师。2020 年 2 月至今深圳市溯原科技有限公司担任总经理、执行董事；2020 年 9 月-2023 年 9 月担任公 司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战 略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,201,702,268.60, representing an increase of 11.39% compared to ¥1,078,826,557.32 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥113,569,218.49, an increase of 8.49% from ¥104,629,484.48 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.83% to ¥170,480,345.08 in 2023, compared to ¥108,704,690.55 in 2022 [21]. - The total assets of the company reached ¥1,998,274,816.72 in 2023, a significant increase of 102.58% from ¥983,432,344.25 in 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,253,358,381.83, marking a 258.84% increase from ¥349,246,352.48 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.4452, reflecting a decrease of 4.75% from ¥1.5164 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity decreased to 15.28% in 2023, down from 35.24% in 2022, indicating a decline of 19.97% [21]. - The company reported a total of ¥18,162,521.87 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥18,913,913.23 in 2022 [28]. - The company achieved a significant increase in cash flow from financing activities, with a net inflow of CNY 791,789,250.75, compared to a net outflow of CNY 20,081,302.10 in the previous year [65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15% [122]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 92,000,000 shares [4]. - The total available profit for distribution to shareholders in 2023 is 258,920,411.38 yuan [139]. - The company distributed a cash dividend of 5 yuan per 10 shares, totaling 46,000,000 yuan, which represents 100% of the profit distribution amount [139]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting [4]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public inspection [10]. - The company has a clear governance structure, with a board of directors and supervisory board overseeing operations [4]. - The company has established an independent corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [104]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering and will accept social supervision [160]. - The company has committed to transparency and accountability in its operations and financial reporting [159]. - The company has established a robust performance evaluation system to ensure employee growth and alignment with corporate goals [147]. Research and Development - The company invested 10.52% of its cumulative operating revenue in R&D, maintaining a strong focus on innovation [50]. - Research and development expenses increased by 29.90% to ¥126,365,961.83, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment [60]. - The company has a comprehensive simulation design capability, significantly reducing development costs and risks while improving testing efficiency [42]. - The company plans to increase R&D investment to accelerate the launch of high-tech, high-value-added products, particularly in the intelligent driving business area [86]. - The company has established a high standard and decoupled software development system, achieving CMMI Level 3 certification and passing major clients' A-SPICE audits [41]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the evolving automotive market, driven by increasing demand for intelligent and connected vehicles, supported by favorable government policies [39]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the automotive electronics sector [112]. - The company aims to increase its market share by 15% in the next fiscal year through strategic partnerships and product innovation [112]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product portfolio [112]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by 2025 [123]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,057, with 1,040 from the parent company and 17 from major subsidiaries [132]. - The company has established a scientific and reasonable salary assessment system, ensuring timely and full payment of employee salaries [134]. - The company emphasizes talent development and corporate culture to attract and retain core talent [87]. - The educational background of employees shows 43 with master's degrees, 305 with bachelor's degrees, 137 with associate degrees, and 572 with education below associate level [133]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development, integrating ESG governance into daily operations [98]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including blood donation drives and educational support for underprivileged schools, contributing to community development [150]. - The company promotes environmental sustainability through initiatives like using eco-friendly cleaning agents, reducing waste, and improving water quality [148]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations [146]. Financial Management and Investments - The company has a restricted cash balance of ¥115.01 million, primarily due to pledged bank deposits [71]. - The company has temporarily invested RMB 617.59 million of idle raised funds in structured deposits [81]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing [153]. - The company has established a compensation fund to actively compensate investors for direct economic losses incurred due to any misleading information in the prospectus [162]. Future Outlook - The company plans to focus on the rapid development of the new energy vehicle and automotive intelligence technology sectors in 2024, aiming for steady performance growth [85]. - The company aims to leverage its technological advancements to capture a larger market share in the automotive sector [199]. - Future guidance includes expectations for revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies [199].

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-011 二、对公司的影响 公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到该客户 DMS&OMS 摄像系统产品的提名信，标志着该客户对公司项目研发、生产 制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系 统领域的综合实力，有利于提供公司产品市场份额和知名度，对公司布 局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成 产品相关开发、生产准备及交付等工作。 本项目预计 2028 年 3 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、 风险提示 1、提名信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到 DMS&OMS 摄像系统产品提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目提名概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）是一 家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技 术企业。公司于近日收到了某全球汽车品牌（基于双方保密协议 ...

为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司实际控制人之一及公司总经理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人之一及公 司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈清锋先生、 罗小平先生对该议案回避表决；该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签署的 授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据实际经营需求在上述授信额度内 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请借款，具体以实际签订的借款合同 为准。公司实际控制人之一陈清锋先生及公司总经理 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的议案》 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元授信额度，同意公司 实际控制人之一陈清锋先生及公司 ...

国信证券股份有限公司 票上市规则》的相关规定，本次关联交易及相关议案无需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 公司实际控制人之一及公司总经理 为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，对豪恩汽电实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关 联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签 署的授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-010 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其 长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电 进行增资，增资金额为人民币 15,000 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民 币 5,000 万元增至人民币 20,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的 规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 ...