证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-019 广东思泉新材料股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《广东思泉新材料股份有限公司章程》 等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积 极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业 及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事 薪酬方案进行调整，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 5.04 万元人民币（税 前）调整为每人每年 6.00 万元人民币（税前），自 2024 年 1 月 1 日起开始执行， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，本次调整独立董事薪酬不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-020 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 09:15-15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括股 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 二 〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在本 ...

广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公开、公平、公正的信息披露原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司）。 第五条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 ...

广东思泉新材料股份有限公司 总经理工作细则 广东思泉新材料股份有限公司 总经理工作细则 二 〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 总经理工作细则 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及其 他相关法律、法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长城证券、招商基金、东方君源资产、前海联合基金、铭鼎 参与单位名称及 资产、景顺长城基金、平安基金、南方基金、摩根士丹利基 人员姓名 金 时间 2023年12月19日 地点 公司综合楼第二会议室 董事长、总经理：任泽明 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：郭智超 1. 公司的技术优势是什么？ 答：公司是国家高新技术企业，广东省工业和信息化厅认定 的2021年省级企业技术中心，《整流器件用无铅钎料回流焊 焊接推荐工艺规范》（T/CWAN0005-2021）团体标准的起草 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-015 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 1. 统一社会信用代码：91441900576432316T 2. 名称：广东思泉新材料股份有限公司 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼 5. 法定代表人：任泽明 6. 注册资本：5768.1334 万元人民币 7. 成立时间：2011 年 6 月 2 日 8. 经营范围：研发、生产、销售：石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材 料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料；研发、生产、销售：热管、 均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品；纳米涂层技术的研发、技术咨询、 技术转让、技术服务；纳米涂层加工；自动化设备的加工、销售、租赁；货物或技 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、备查文件 广东思泉新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-014 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外投资进展情况 近日，思泉新能源完成了工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 8. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；石墨烯材料 销售；金属材料制造；磁性材料生产；新型膜材料制造；金属材料销售；建筑材料 销售；新型膜材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材 料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销 售；超导材料制造；超导材料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模 具销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可 类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；租赁服务（不含许可类 租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 浙商证券（褚旭、李佳璇）、中银基金（李建、王伟、李丽 员姓名 洋、黄珺、 杨庆运、刘生、李佳勋） 时间 2023年11月29日 地点 腾讯会议 上市公司接待人员 副总经理兼董事会秘书：郭智超 姓名 1. 公司热管理材料指什么，可以应用在哪些领域？ 答：公司的热管理材料主要包括：人工合成石墨散热片、人 工合成石墨散热膜、均热板（VC）、热管、导热垫片、导 热凝胶、导热脂等产品，这些产品主要应用于电子电气产品 的热管理，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、 智能穿戴设备等消费电子应用领域，并将逐步拓展至汽车电 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定的事实真实、 ...