证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-013 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 长城证券（宿睿、苏雅萍）、信达澳亚基金（刘权、罗晨熙 员姓名 、齐兴方、刘小明） 时间 2023年11月13日 地点 腾讯会议 上市公司接待人员 副总经理兼董事会秘书：郭智超 姓名 1. 公司主要产品有哪些？ 答：公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提 供商，致力于提高电子电气产品的稳定性及可靠性。主营业 务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材 料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企 业。主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-012 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期 三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-9: ...

广东思泉新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《广东思泉新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本对外提供财务资助管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第五条 公司不得为董 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-009 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东思泉 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 人，全部由股东大会选 举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 ...

广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第七条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况， 依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估， 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（简称"子公司"）， 本制度公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》及本制度等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投融资活动等重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地考 察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项进 行关注和实地考察 ...

广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十一月 1 广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（含 两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或监事时，每位 股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东既可以用 所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董 事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事" ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对思泉新材拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民 ...