广东思泉新材料股份有限公司审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东思泉新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为广东 思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，在全面了解和 审核公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等法律法规、规 范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备创业板上市 公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案》符合《公司法》、《证 券法》、《发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实 际、资金需求等情况。 3、公司就本次向特定对象发行股 ...

广东思泉新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A017921 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称思泉新材）截 至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及 对照表是思泉新材董事会的责任，我们的责任是在实 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-049 广东思泉新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有 关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "思泉新材"）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1373 号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司通过网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A 股）股票 1,442.0334 万股，发行价为每股人民币 41.66 元。截至 2023 年 10 月18日，本公司共募集资金600,751,114.44元，扣除发行费（不含税）67,379,947.49 元， ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 （广东省东莞市企石镇企石环镇路362号） 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 46,591.39 万元，扣除发行费用后募集资金拟用于公司 主营业务相关项目，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为46,591.39万元，在扣除发行费用 后将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | 1 | 越南思泉新材散热产品项目 | 36,916.40 | 36,916.40 | | 2 | 液冷散热研发中心项目 | 3,158.94 | 3,158.94 | | 3 | 信息化系统建设项目 | 3,016.05 | 3,016.05 | | 4 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-053 广东思泉新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损害公 司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关 利益主体输送利益的情形。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-050 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 5、公司 2024 年归属于母公司股东的净利润 5,245.59 万元，归属于母公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 5,038.51 万元；假设公司 2025 年度归属于上 市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均在前 述基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别进行测算（此假设仅用于计算本 次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的预测或判断）； 公司本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者， 制定填补回报措施不等于 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-052 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公 司持续、稳定、健康发展。 2025 年 7 月 31 日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，经公司自 查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-051 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 14:45；（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-047 广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，认真对照上市公司 向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际运营情况进行逐项 核查和谨慎论证，公司董事会认为公司符合现行法律法规、 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to a limited number of specific investors, raising up to 466 million yuan for various projects and working capital [1] Group 1: Share Issuance Details - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors, including securities investment fund management companies, securities companies, and trust companies [1] - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The total amount of funds raised will not exceed 466 million yuan [1] Group 2: Use of Proceeds - The funds will be allocated to the Vietnam thermal products project, the liquid cooling research and development center project, the information system construction project, and to supplement working capital [1] Group 3: Control and Ownership - The completion of this issuance will not result in any changes to the company's controlling shareholder or actual controller [1]