上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 上海维科精密模塑股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，上海 维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 启明、陆建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘启明、陆建忠的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 现将董事会审计委员会对普华永道中天 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年审计会计师事务所基本情况 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 普华永道 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-003 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财 ...

本人陆建忠，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立 董事作用，有效维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 我 2023 年度履职情况报告如下： 上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（陆建忠）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人陆建忠，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于 上海财经大学会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师。1986 年以来，历 任上海海事大学讲师、副教授、普华永道中天会计师事务所合伙人、上海德安 会计师事务所市场总监、大信会计师事务所上海分所市场总监、中兴华会计师 事务所合伙人、大华会计师事务所审计顾问；2022 年 1 月至今，担任 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对维科精密 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,563,717 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-011 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 197,135,943.18 | 167,878,535.30 | 17.43% | | 归属 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2255号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求，维科精密编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是维科精密管理层的责任。 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2255号 (第二页，共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-002 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-013 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》进行修订。本次修订需提交 2023 年年度股东大会审议。 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司不得收购本公司的股 份。但是，有下列情形之一的除外： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合 并； (三)将股份用于员工持股计划或者股 权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； (六 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-008 上海维科精密模塑股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事证券服务业务，在上年度为公 司提供财务审计服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事 务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管 ...